참고서류 3.4 AJ네트웍스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2020년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년03월17일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
위임장 내용 변경 기재사항 추가 상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2020년 3월 30일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사의 정기주주총회의 각호의 건에 대하여 다음과같이 대리인에게 위임 합니다. 상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2020년 3월 30일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사의 정기주주총회의 각호의 건에 대하여 다음과같이 지정한 대리인(이영규,오승현)에게 위임 합니다.
위임장 내용 추가 기재사항 추가 - 4. 새로 상정된 안건이나 변경,수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임&cr; - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의의 의사표시가 위 3번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.&cr; - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사 하겠습니다.

참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2020 년 03월 17일
위임권유기간시작일: 2020 년 03월 20일
권 유 자: 성 명: AJ네트웍스 주식회사&cr;주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)&cr;전화번호:02-6363-9999
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
AJ네트웍스 - - - - -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
문덕영 최대주주 보통주 12,229,145 26.12% 최대주주 등 -
문지회 최대주주 친인척 보통주 5,426,035 11.59% 최대주주 등 -
문선우 최대주주 친인척 보통주 5,426,030 11.59% 최대주주 등 -
신기연 최대주주 친인척 보통주 49,600 0.11% 최대주주 등 -
반채운 주요주주(임원) 보통주 15,000 0.03% 최대주주 등 -
윤규선 주요주주(임원) 보통주 15,000 0.03% 최대주주 등 -
어쎈타제삼호사모투자 합자회사 주요주주&cr;(기관투자자) 보통주 5,298,445 11.32% 주요주주 -
FINVENTURESUKLIMITED 주요주주&cr;(기관투자자) 보통주 5,298,440 11.32% 주요주주 -
안진수 주요주주(임원) 보통주 50,000 0.11% 주요주주 -
곽정호 주요주주(임원) 보통주 36,015 0.08% 주요주주 -
이충종 주요주주(임원) 보통주 31,740 0.07% 주요주주 -
손삼달 주요주주(임원) 보통주 30,000 0.06% 주요주주 -
조현만 주요주주(임원) 보통주 30,000 0.06% 주요주주 -
김창훈 주요주주(임원) 보통주 26,480 0.06% 주요주주 -
유성준 주요주주(임원) 보통주 21,860 0.05% 주요주주 -
이광재 주요주주(임원) 보통주 15,000 0.03% 주요주주 -
채의석 주요주주(임원) 보통주 15,000 0.03% 주요주주 -
계 보통주 34,013,790 72.66% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이영규 - - 직원 우리사주조합 8,035주
오승현 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2020년 03 월 20 일, &cr; (종료일) - 2020 년 03 월 30 일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr&cr;한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회 소집통지 및 공고시 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;&cr; (일시) - 2020년 03 월 30 일 9 시 &cr;&cr; (장소) - 서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 5층 대강의장

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 이 영 규&cr; (부서 및 직위) - 경영지원본부 총무팀 과장 &cr; (연락처) - 02-6363-9996&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr; 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;1) 연결재무제표&cr;

- 연결대차대조표

<연 결 대 차 대 조 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재
제 19 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
자 산
I. 유동자산 431,573,235,999 1,511,355,997,808
현금및현금성자산 152,986,211,759 53,509,862,897
단기금융상품 28,090,255,681 32,129,367,822
매출채권 103,635,524,298 80,862,783,752
재고자산 58,629,571,881 51,456,822,550
기타유동금융자산 24,133,941,628 28,818,972,016
기타유동자산 41,841,875,335 21,265,741,197
매각예정비유동자산 22,255,855,417 1,243,312,447,574
II. 비유동자산 1,379,739,294,733 1,063,783,463,551
장기금융상품 2,991,049,952 502,320,717
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,417,055,453 7,352,135,211
당기손익-공정가치측정금융자산 133,931,446,405 23,045,100,547
관계회사투자 16,994,795,552 15,112,548,198
렌탈자산 622,958,155,626 589,658,906,950
유형자산 268,817,241,977 245,055,468,592
무형자산 84,054,191,685 79,481,799,795
투자부동산 2,966,232,529 1,904,623,279
사용권자산 138,404,324,677 -
기타비유동금융자산 78,062,355,074 90,723,567,321
기타비유동자산 1,676,426,615 2,323,637,197
이연법인세자산 15,466,019,188 8,623,355,744
자 산 총 계 1,811,312,530,732 2,575,139,461,359
부 채
I. 유동부채 805,023,108,833 1,609,070,172,105
매입채무 32,556,846,407 39,290,731,138
단기차입금 291,467,302,230 257,683,028,520
유동성장기차입금 121,263,221,567 147,316,609,359
유동성사채 173,293,778,750 164,875,893,312
기타유동금융부채 67,712,648,531 52,575,536,895
기타유동부채 22,530,193,342 11,046,261,687
리스부채(유동) 24,290,420,466 -
당기법인세부채 71,908,697,540 1,666,918,079
매각예정비유동부채 - 934,615,193,115
II. 비유동부채 659,211,605,113 474,261,316,507
비유동사채 166,515,349,214 188,924,965,068
장기차입금 358,407,163,005 254,210,491,192
기타비유동금융부채 10,870,106,892 11,938,867,066
기타비유동부채 6,410,822,096 3,746,723,889
리스부채(비유동) 116,929,734,585 -
이연법인세부채 78,429,321 15,440,269,292
부 채 총 계 1,464,234,713,946 2,083,331,488,612
자 본
I. 지배회사소유주지분 320,456,109,205 287,087,399,701
자본금 46,822,295,000 46,822,295,000
자본잉여금 100,455,110,311 105,883,019,120
자본조정 (22,058,673,120) (22,058,673,120)
기타포괄손익누계액 (3,015,412,222) (733,914,250)
이익잉여금 198,252,789,236 157,174,672,951
II. 비지배지분 26,621,707,581 204,720,573,046
자 본 총 계 347,077,816,786 491,807,972,747
부 채 및 자 본 총 계 1,811,312,530,732 2,575,139,461,359

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
I. 영업수익 1,202,818,168,213 1,056,691,254,095
II. 영업비용 1,185,410,804,413 1,077,972,940,945
III. 영업이익(손실) 17,407,363,800 (21,281,686,850)
기타수익 10,346,693,278 15,725,611,782
기타비용 48,377,962,800 8,994,929,340
매각예정비유동자산처분이익 153,359,196,256 -
관계회사투자손익 666,433,401 810,806,513
종속기업처분손실 - 3,767,138
금융수익 9,670,097,018 4,294,511,604
금융비용 48,632,516,950 40,062,445,896
IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실) 94,439,304,003 (49,511,899,325)
계속영업법인세비용 52,292,188,473 6,222,590,458
V.계속영업당기순손실 42,147,115,530 (55,734,489,783)
VI.중단영업당기순이익 (161,788,353) 93,003,332,221
VII. 당기순이익 41,985,327,177 37,268,842,438
VIII. 기타포괄손익 (1,462,809,924) 965,154,156
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (742,614,068) 771,885,348
지분법자본변동 (103,161,293) 1,438,542
해외사업환산손익 (617,034,563) 191,830,266
Ⅸ. 당기총포괄이익 40,522,517,253 38,233,996,594
당기순이익의 귀속:
지배회사소유주지분 45,760,345,785 1,133,299,467
비지배지분 (3,775,018,608) 36,135,542,971
당기총포괄손익의 귀속:
지배회사소유주지분 44,168,742,455 1,580,030,654
비지배지분 (3,646,225,202) 36,653,965,940
Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익
계속영업주당이익(손실) 981 (1,231)
중단영업주당이익 (3) 1,255

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본금 연결자본잉여금 연결자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 총 계
2018.1.1(전기초) 46,822,295,000 103,825,938,845 (22,058,673,120) (86,326,079) 160,276,835,162 158,392,811,469 447,172,881,277
기준서1109호 최초 적용에 따른 조정 - - - (1,071,960,669) 681,232,042 - (390,728,627)
2018.1.1 (조정 후 금액) 46,822,295,000 103,825,938,845 (22,058,673,120) (1,158,286,748) 160,958,067,204 158,392,811,469 446,782,152,650
당기총포괄손익 :
당기순이익 - - - - 1,133,299,467 36,135,542,971 37,268,842,438
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - - 771,986,743 - (101,395) 771,885,348
재평가잉여금 - - - (22,358,689) 22,358,689 - -
해외사업환산손익 - - - (326,694,098) - 518,524,364 191,830,266
관계회사지분법자본변동 - - - 1,438,542 - - 1,438,542
소유주와의 거래 :
배당금의 지급 - - - - (4,026,717,370) - (4,026,717,370)
전환권대가 - 561,990,000 - - - - 561,990,000
신주인수권대가 - 740,238,857 - - - - 740,238,857
연결범위변동 - 449,915,431 - - (912,335,039) 3,373,511,920 2,911,092,312
비지배지분의 취득 - 304,935,987 - - - 605,610,854 910,546,841
종속회사 유상증자 - - - - - 5,694,672,863 5,694,672,863
2018.12.31(전기말) 46,822,295,000 105,883,019,120 (22,058,673,120) (733,914,250) 157,174,672,951 204,720,573,046 491,807,972,747
2019.1.1(당기초) 46,822,295,000 105,883,019,120 (22,058,673,120) (733,914,250) 157,174,672,951 204,720,573,046 491,807,972,747
당기총포괄손익 :
당기순이익 - - - - 45,760,345,785 (3,775,018,608) 41,985,327,177
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - - (742,614,068) - - (742,614,068)
해외사업환산손익 - - - (745,827,969) - 128,793,406 (617,034,563)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (103,161,293) - - (103,161,293)
소유주와의 거래 :
배당금의 지급 - - - - (4,682,229,500) - (4,682,229,500)
사업결합으로인한취득 - (213,631,216) - - - - (213,631,216)
연결범위변동 - (1,108,659,106) - (689,894,642) - (179,767,458,967) (181,566,012,715)
비지배지분의 취득 - (4,101,822,847) - - - (3,460,431,261) (7,562,254,108)
종속회사 유상증자 - - - - - 8,775,249,965 8,775,249,965
주식발행비용 - (3,795,640) - - - - (3,795,640)
2019.12.31(당기말) 46,822,295,000 100,455,110,311 (22,058,673,120) (3,015,412,222) 198,252,789,236 26,621,707,581 347,077,816,786

&cr;-연결현금흐름표&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
I. 영업활동 현금흐름 (59,076,281,781) (74,845,911,546)
영업에서 창출된 현금흐름 (20,997,142,701) (15,485,141,625)
이자의 수취 11,327,046,127 6,369,570,566
이자의 지급 (45,261,283,969) (59,458,406,965)
배당의 수취 449,714,024 119,309,514
법인세의 납부 (4,594,615,262) (6,391,243,036)
II. 투자활동 현금흐름 90,000,753,899 (55,235,734,872)
단기금융상품의 증가 (85,594,041,871) (42,780,732,734)
단기금융상품의 감소 95,308,274,850 5,329,262,155
단기대여금 증가 (92,105,460,785) (335,504,701)
단기대여금 감소 70,948,203,761 1,721,585,470
장기금융상품의 증가 (2,770,834,478) (87,691,848)
장기금융상품의 감소 421,248,053 50,430,307
보증금 증가 (2,453,403,200) (9,994,643,584)
보증금 감소 2,855,618,538 1,751,073,049
장기대여금 증가 (466,260,000) (7,030,233,559)
장기대여금 감소 7,500,353,000 140,107,112
기타비유동자산의 증가 - (27,172,771)
기타비유동자산의 감소 3,000,000 16,933,278,240
당기손익 공정가치금융자산 취득 (81,236,499,068) (10,138,127,565)
당기손익 공정가치금융자산 처분 - 699,475,120
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득 (5,829,595,290) (2,174,129,731)
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 - 121,647,572
관계회사투자주식의 취득 (7,900,000,000) (2,424,000,000)
관계회사투자주식의 처분 912,982,800 5,097,150,000
유형자산의 취득 (52,417,196,814) (38,575,087,790)
유형자산의 처분 4,571,251,031 79,052,444,098
무형자산의 취득 (3,467,571,626) (16,741,733,671)
무형자산의 처분 160,613,406 6,193,043,894
매각예정비유동자산의 처분 264,038,997,500 -
사업결합으로 인한 변동 (22,478,925,908) (42,016,173,935)
III. 재무활동 현금흐름 68,779,385,839 127,467,709,681
단기차입금의 상환 (615,358,561,765) (1,117,996,283,502)
단기차입금의 차입 663,875,990,296 997,077,208,692
장기차입금의 상환 (160,839,538,089) (233,929,561,088)
장기차입금의 차입 230,128,728,685 390,836,886,055
사채의 상환 (176,549,613,977) (342,121,792,212)
사채의 발행 150,427,198,399 440,086,699,984
금융리스부채의 감소 (13,944,950,573) (29,046,615,524)
금융리스부채의 증가 65,052,308 21,093,211,784
배당금의 지급 (4,682,229,500) (4,026,717,370)
주식발행비용 (3,795,640) -
종속회사의 유상증자 10,375,249,695 5,694,672,863
비지배지분의 취득 (14,714,144,000) (200,000,001)
Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체 - (23,363,655,949)
Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 99,703,857,957 (25,977,592,686)
VI. 기초의현금및현금성자산 53,509,862,897 77,402,142,843
VII. 연결범위의 변동 - 1,982,496,367
VIII. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (227,509,095) 102,816,373
Ⅸ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII) 152,986,211,759 53,509,862,897

&cr;&cr; 2) 별도재무제표&cr;

- 대차대조표

<대 차 대 조 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재
제 19 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
자 산
I. 유동자산 202,260,793,512 258,239,155,470
현금및현금성자산 74,720,934,312 27,273,765,717
매출채권 48,981,928,793 50,781,240,945
단기금융상품 10,000,000,000 -
재고자산 16,272,945,682 12,376,452,090
기타유동금융자산 32,829,838,395 52,406,622,017
기타유동자산 19,455,146,330 9,774,465,360
매각예정비유동자산 - 105,626,609,341
II. 비유동자산 1,021,544,932,773 817,338,127,704
장기금융상품 7,000,000 7,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,352,096,199 2,663,112,401
당기손익인식공정가치측정금융자산 84,390,718,550 714,833,403
종속회사투자 254,359,308,498 199,073,784,015
관계회사투자 8,138,889,467 6,620,017,790
렌탈자산 562,815,694,627 530,179,916,106
유형자산 54,515,272,433 47,155,266,212
무형자산 4,326,553,689 5,367,250,729
기타비유동금융자산 14,267,458,134 25,470,791,615
기타비유동자산 76,921,012 86,155,433
사용권자산 23,813,212,309 -
이연법인세자산 11,481,807,855 -
자 산 총 계 1,223,805,726,285 1,075,577,283,174
부 채
I. 유동부채 524,235,737,948 442,087,226,858
매입채무 15,212,685,898 18,277,998,854
단기차입금 121,000,000,000 127,500,000,000
유동성장기차입금 108,306,077,604 88,099,656,974
유동성사채 172,871,549,216 164,875,893,312
기타유동금융부채 28,365,555,280 39,984,475,925
기타유동부채 2,929,381,862 3,349,201,793
당기법인세부채 70,908,285,589 -
리스부채(유동) 4,642,202,499 -
II. 비유동부채 401,056,353,598 367,289,813,891
사채 166,515,349,214 188,544,248,929
장기차입금 172,081,999,673 114,430,009,395
기타비유동금융부채 42,864,086,170 51,422,597,762
이연법인세부채 - 12,892,957,805
리스부채(비유동) 19,594,918,541 -
부 채 총 계 925,292,091,546 809,377,040,749
자 본
I. 자본금(주1,18) 46,822,295,000 46,822,295,000
II. 자본잉여금(주18) 103,725,389,530 103,729,185,170
III. 자본조정(주19) (26,516,922,383) (26,516,922,383)
IV. 기타포괄손익누계액(주19) (1,947,739,084) (227,308,357)
V. 이익잉여금(주20) 176,430,611,676 142,392,992,995
자 본 총 계 298,513,634,739 266,200,242,425
부 채 및 자 본 총 계 1,223,805,726,285 1,075,577,283,174

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
I. 영업수익 391,772,641,721 339,799,797,610
II. 영업비용 351,829,177,740 302,461,374,964
III. 영업이익 39,943,463,981 37,338,422,646
기타수익 7,851,196,361 5,837,472,937
기타비용 15,019,155,546 9,751,965,326
종속회사및관계회사투자손익 (89,603,167,808) (20,433,783,179)
금융수익 11,607,959,398 7,239,976,614
금융비용 41,107,999,587 37,239,446,145
매각예정비유동자산처분이익 173,600,362,834 -
IV. 법인세비용차감전순이익(손실) 87,272,659,633 (17,009,322,453)
법인세비용 48,552,811,452 5,330,341,908
V. 당기순이익(손실) 38,719,848,181 (22,339,664,361)
VI. 기타포괄손익 (1,720,430,727) (255,938,913)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(부의)지분법자본변동 (1,294,074,570) (517,164,012)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 (426,356,157) 261,225,099
VII. 총포괄이익(손실) 36,999,417,454 (22,595,603,274)
VIII. 주당이익(손실)
기본주당순이익 (손실) 827 (477)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계
2018년 1월 1일(전기초) 46,822,295,000 103,729,185,170 (26,516,922,383) 1,110,813,383 167,677,191,899 292,822,563,069
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정 - - - (1,082,182,827) 1,082,182,827 -
2018년 1월 1일(조정금액) 46,822,295,000 103,729,185,170 (26,516,922,383) 28,630,556 168,759,374,726 292,822,563,069
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - - (22,339,664,361) (22,339,664,361)
부의지분법자본변동 - - - (517,164,012) - (517,164,012)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - - 261,225,099 - 261,225,099
소유주와의 거래:
배당금의 지급 - - - - (4,026,717,370) (4,026,717,370)
2018년 12월 31일(전기말) 46,822,295,000 103,729,185,170 (26,516,922,383) (227,308,357) 142,392,992,995 266,200,242,425
2019년 1월 1일(당기초) 46,822,295,000 103,729,185,170 (26,516,922,383) (227,308,357) 142,392,992,995 266,200,242,425
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - - 38,719,848,181 38,719,848,181
부의지분법자본변동 - - - (1,294,074,570) - (1,294,074,570)
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가이익 - - - (426,356,157) - (426,356,157)
주식발행비용 - (3,795,640) - - - (3,795,640)
소유주와의 거래: - - - - - -
배당금의 지급 - - - - (4,682,229,500) (4,682,229,500)
2019년 12월 31일(당기말) 46,822,295,000 103,725,389,530 (26,516,922,383) (1,947,739,084) 176,430,611,676 298,513,634,739

&cr;-현금흐름표&cr; <현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 20 기 제 19 기
I. 영업활동 현금흐름 (27,626,047,692) (18,438,359,980)
영업에서 창출된 현금흐름 (3,621,350,092) 4,486,409,834
이자의 수취 5,608,941,337 3,885,508,559
이자의 지급 (28,358,661,343) (25,445,780,378)
배당의 수취 405,104,503 59,073,168
법인세 납부액 (1,660,082,097) (1,423,571,163)
II. 투자활동 현금흐름 79,552,824,120 (71,314,419,958)
단기대여금의 증가 (60,085,000,000) (46,717,050,000)
단기대여금의 감소 67,895,667,400 47,662,259,558
장기대여금의 증가 - -
장기대여금의 감소 7,500,353,000 137,329,340
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (568,500,000)
당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득 (81,234,470,362) (700,000,000)
당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분 - 698,803,332
종속회사투자주식의 취득 (138,936,434,457) (75,756,726,656)
종속회사투자주식의 처분 14,492,202,401 206,660,666
관계회사투자주식의 취득 (7,900,000,000) -
관계회사투자주식의 처분 912,982,800 5,097,150,000
장기금융상품의 감소 - -
보증금의 증가 (890,710,000) (6,692,757,151)
보증금의 감소 1,492,227,823 592,355,100
유형자산의 취득 (1,545,712,289) (9,563,915,138)
유형자산의 처분 55,318,819 13,394,312,556
무형자산의 취득 (935,598,515) (2,892,523,382)
무형자산의 처분 - 3,788,181,817
매각예정비유동자산의 처분 278,731,997,500 -
III. 재무활동 현금흐름 (4,432,617,037) 85,624,227,934
단기금융상품의 증가 (10,000,000,000) -
단기차입금의 증가 222,000,000,000 (220,250,000,000)
단기차입금의 감소 (228,500,000,000) 196,000,000,000
사채의 증가 150,427,198,399 (83,216,044,158)
사채의 감소 (165,000,000,000) 145,774,824,999
금융리스부채의 증가 - (158,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환 (124,428,585,652) 218,308,779,987
장기차입금의 상환 - (28,966,615,524)
장기차입금의 차입 162,000,000,000 20,000,000,000
리스부채의 상환 - (4,026,717,370)
실물주권발행 (3,795,640) -
배당금의 지급 (4,682,229,500) -
리스부채의감소 (6,245,204,644) -
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III) 47,494,159,391 (4,128,552,004)
V. 기초 현금및현금성자산 27,273,765,717 31,420,167,451
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (46,990,796) (17,849,730)
VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI) 74,720,934,312 27,273,765,717

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 20 기 제 19 기
I. 미처분이익잉여금 172,405,743 138,836,348
전기이월이익잉여금 133,685,895 160,093,829
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정 - 1,082,183
당기순이익(손실) 38,719,848 (22,339,664)
II. 이익잉여금 처분액 15,451,357 5,150,453
이익준비금 1,404,669 468,223
현금배당 14,046,689 4,682,230
III. 차기이월 미처분이익잉여금 156,954,386 133,685,895

&cr;&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 32 조【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

제 32 조【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사1인 이상, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

 대표이사의 수 증가
부칙【시행일】본정관은2020년 3월30일로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
반채운 1961.09.04 부 특수관계인 이사회
윤규선 1963.08.20 부 특수관계인 이사회
이현우 1961.07.10 부 특수관계인 이사회
문덕영 1959.05.04 부 최대주주 이사회
김태엽 1975.03.17 부 해당없음 이사회
장승철 1954.10.09 부 해당없음 이사회
천주욱 1948.04.27 여 해당없음 이사회
류승우 1961.02.17 여 해당없음 이사회
총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
반채운 AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사 '15 ~ 현재 AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사 해당없음
`09 ~ '15 AJ렌터카㈜ 대표이사
윤규선 AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사 '18 ~ 현재 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 해당없음
'15 ~ '18 AJ렌터카(주) 대표이사
이현우 AJ네트웍스㈜영업총괄 '16 ~ 현재

AJ네트웍스(주) 영업총괄

해당없음
문덕영 AJ네트웍스㈜ 부회장 '15 ~ 현재 AJ네트웍스(주) 부회장 해당없음
'08 ~'15. AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사

김태엽

 어펄마캐피탈매니져스코리아&cr;주식회사 대표이사 '19 ~ 현재 어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사 해당없음
'09 ~'19 스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사

천주욱

 前 동부제철 대표이사 사장 '05 ~'10 동부제철 대표이사 해당없음
'97 ~'00 CJ코퍼레이션 대표이사
'95 ~'97 삼성생명 법인사업부장
'91 ~ '95 삼성물산 싱가포르 지사장

류승우

 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 '19 ~ 현재 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 해당없음
'14 ~ '18 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사
'05 ~ '13 삼일회계법인 부대표

장승철

 AJ세이프티파트너스 &cr;대표이사 '17 ~ 현재 AJ세이프티파트너스 대표이사 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
반채운 해당없음 해당없음 해당없음
윤규선 해당없음 해당없음 해당없음
이현우 해당없음 해당없음 해당없음
문덕영 해당없음 해당없음 해당없음
김태엽 해당없음 해당없음 해당없음
장승철 해당없음 해당없음 해당없음
천주욱 해당없음 해당없음 해당없음
류승우 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]&cr;&cr;1. 전문성&cr;&cr;본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계 1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 지니며, 다양한 경험을 통한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;&cr;본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;&cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr;&cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;&cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다 . &cr;&cr; [천주욱 후보자의 직무수행계획]&cr;&cr;1. 전문성&cr;본 후보자는 경영전문가로서 삼성물산의 싱가포르 지사장, CJ 코퍼레이션 대표이사 및 동부제철 대표이사로 재직하는 등&cr;풍부한 지식과 다양한 경험을 바탕으로 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 &cr;AJ네트웍스가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;&cr;본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;&cr;AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr;&cr;첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;&cr;본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다. &cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천주욱 후보자]&cr;후보자는 전기에도 당사의 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 성실히 참석하였습니다. 또한 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 이사회의 역할수행과 발전에 기여하였습니다. 이처럼 지난 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임후에도 이사회와 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

&cr;[류승우 후보자]&cr;후보자는 다양한 주요 보직을 거치며 폭넓은 경험을 토대로 전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 이처럼 전기에 이어 당기에도 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사_반채운_page-0001.jpg 사내이사_반채운 사내이사_윤규선_page-0001.jpg 사내이사_윤규선 사내이사_이현우_page-0001.jpg 사내이사_이현우 기타비상무이사_문덕영_page-0001.jpg 기타비상무이사_문덕영 기타비상무이사_김태엽_page-0001.jpg 기타비상무이사_김태엽 사외이사_천주욱.jpg 사외이사_천주욱 사외이사_류승우_page-0001.jpg 사외이사_류승우 기타비상무이사_장승철_page-0001.jpg 기타비상무이사_장승철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7( 2 )
실제 지급된 보수총액 2,586,302,653
최고한도액 3,500,000,000

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 60,240,000
최고한도액 200,000,000

※ 기타 참고사항