| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20 기(2019.01.01~2019.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,803,255 | - 매출액 | 1,202,794 | |
| - 부채총계 | 1,455,914 | - 영업이익 | 17,844 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 42,129 | ||
| - 자본총계 | 347,341 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,231,565 | - 매출액 | 391,780 | |
| - 부채총계 | 921,117 | - 영업이익 | 39,951 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 50,739 | ||
| - 자본총계 | 310,449 | *주당순이익(원) | 1,084 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,046,688,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 2명 기타비상무이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제 20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 정관변경승인의 건 → 원안대로 승인 3) 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당의 건) → 원안대로 승인 4) 이사선임의 건 - 사내이사 후보 : 반채운, 윤규선, 이현우 - 사외이사 후보 : 천주욱, 류승우 - 기타비상무이사 후보 : 문덕영, 김태엽, 장승철 → 원안대로 승인 5) 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-18 참고서류
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2019-12-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 |
前 아주지오텍㈜ 대표이사
前 아주렌탈㈜ 대표이사 前 AJ렌터카㈜ 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 사업부문 대표이사 |
| 윤규선 | 1963-08 | 1 | 재선임 |
한양대학교 경영대학원 졸업
前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 재선임 |
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現 AJ네트웍스㈜ 부회장 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 |
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학 MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스 코리아(주) 대표이사 |
| 장승철 | 1954-10 | 1 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
연세대학교 국제대학원 졸업 고려대학교 AMP 前 부산은행 부행장 前 하나금융투자 부회장 現 AJ세이프티파트너스 대표이사 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 수료 前 AJ렌터카 부사장 前 AJ캐피탈파트너스 대표이사 前 AJ셀카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 사업부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천주욱 | 1948-04 | 1 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장 |
- |
| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 |
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 |
현대일렉트릭앤에너지시스템(사외이사) |