| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-02-08 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 대강의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
■ 부의안건
- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 부의안건 중 제1호 의안인 분할계획서 승인의 건은 정관변경(분할존속회사)을 포함합니다.
- 분할 주주총회를 위한 주주확정일은 2020년12월14일입니다. - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 일정은 관련법령 및 관계기관과의 협의, 당사의 사정 등으로 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 |
2020-11-03 회사분할 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대현 | 1971-10 | 1 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 두산그룹 전략기획본부 前 두산엔진 기획총괄 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 |
49. 목재깔판류 및 기타 적재판 제조업
108. 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 제작업, 수리업, 판매업 및 무역업 109. 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 임대업 및 서비스, 보관업, 선적업 하역업 |
존속회사 주요사업 역량강화 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |