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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 1월 25일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | AJ네트웍스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이현우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩) | |
| (전 화)02-6363-9999 | ||
| (홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 박형범 |
| (전 화) 02-6363-9999 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사가 100% 지분을 보유한 종속회사 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 시설대여업무 및 신기술사업금융업 등을 영위하고 있으며, 모두렌탈 관련자산 등 보유 사업부문을 인적분할하여 그 분할부문을 동시에 당사에 흡수합병 시키는 내용의 분할합병을 진행할 예정.&cr;당사가 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 인적분할된 사업부인 모두렌탈 관련자산 등 보유 사업부문을 합병하는 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음함. (상기 10.항의 합병일정 중 주주총회예정일자는 이사회 예정일자를 기재함).&cr;&cr;(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사&cr;발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없음.&cr;&cr;(3) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회&cr;결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정임. 2021년 4월 1일은 예정일이며 추후&cr;일정은 변경될 수 있음.&cr;&cr;(4) 합병주요일정
| 구분 | 날짜 | 비고 | |
| 합병 이사회 결의일 | 2021.01.25 | - | |
| 주요사항보고서 제출 | 2021.01.25 | - | |
| 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 | 2021.01.25 | - | |
| 합병 계약일 | 2021.01.26 | - | |
| 주주확정기준일 | 2021.02.09 | - | |
| 소규모합병 공고 | 2021.02.09 | - | |
| 주주명부 폐쇄기간 | - | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2021.02.09 | - |
| 종료일 | 2021.02.23 | ||
| 합병승인 이사회 | 2021.02.25 | 주주총회 갈음 | |
| 채권자 이의제출 공고 | 2021.02.26 | - | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2021.02.26 | - |
| 종료일 | 2021.03.26 | ||
| 합병기일 | 2021.03.31 | - | |
| 합병 종료보고 이사회 | 2021.04.01 | 주주총회 갈음 | |
| 합병 종료보고 공고 | 2021.04.01 | - | |
| 합병 등기 (예정) | 2021.04.01 | - | |
&cr;(5) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인&cr;과정 등에 의해 변경될 수 있음.&cr;&cr;(6) 상기 '8. 합병상대회사 - 최근 사업연도 재무내용'은 2019년말 감사보고서 기준임.
&cr;
※ 관련공시
- 2021.01.25 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)&cr;
(1) 합병에 관한 기본사항&cr;&cr;1) 합병의 목적&cr;합병 후 존속회사인 AJ네트웍스 주식회사는 합병을 통해 장기적인 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 기업가치 상승에 기여하고자 합니다.
| 합병 후&cr;존속회사 | 회사명 | AJ네트웍스 주식회사 |
| 본점소재지 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9 &cr;(문정동, 에이제이빌딩) | |
| 대표이사 | 이현우 | |
| 상장 여부 | 유가증권시장 주권상장법인 |
| 합병 후&cr;소멸회사 | 회사명 | 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 |
| 본점소재지 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 714 (상하동) | |
| 대표이사 | 김현진, 윤태현 | |
| 상장 여부 | 주권비상장법인 |
&cr;2) 상대방 회사의 개요(회사의 개황, 3년 요약재무정보 및 외부감사 여부)&cr;'2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참조 바랍니다.&cr;
3) 합병의 형태&cr;가. 당사는 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 시설대여업무 및 신기술사업금융업 등을 영위하고 있으며, 모두렌탈 관련자산 등 보유 사업부문을 인적분할하여 그 분할부문을 동시에 당사에 흡수합병 시키는 내용의 분할합병을 진행할 예정입니다.&cr;당사와 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 인적분할된 모두렌탈 관련자산 등 보유 사업부문과의 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되며 합병 완료 후 당사의 주주 변경은 없습니다. 본 합병 완료시 당사는 존속회사로 계속 남아있고 합병 후 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 시설대여업무 및 신기술사업금융업 등을 영위하는 회사로 존속될 예정입니다.&cr;당사는 인적분할되는 모두렌탈 관련자산 등 보유 사업부문을 제외한 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 주식을 리오인베스트 주식회사 및 에이치자산운용 주식회사에 매도하는 주식매매계약을 2021년 1월 18일자로 체결하였습니다.&cr;&cr;나. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에&cr;근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.&cr;&cr;다. 존속회사인 AJ네트웍스 주식회사는 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된&cr;법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.&cr;&cr;라. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.&cr;&cr;4) 우회상장 해당여부&cr;해당사항이 없습니다.&cr;&cr;5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr;당사는 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 AJ네트웍스 주식회사의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 본 합병을 통해 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 제고, 사업의 통합 운영에 따른 시너지 등의 긍정적 효과를 기대하고 있습니다.&cr;&cr;6) 향후 회사구조 개편에 관한 계획&cr;본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.&cr;&cr;(2) 합병가액 및 그 산출근거&cr;가. 당사는 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1:0 으로 산정하였습니다.&cr;&cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목&cr;단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병&cr;하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로&cr;위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.&cr;&cr;(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소&cr;&cr;가. 합병의 성사를 어렵게하는 위험 요소&cr;- 합병계약서 상의 계약 해제 조건은 아래와 같습니다.&cr;
|
갑: AJ네트웍스 주식회사&cr;을: 에이제이캐피탈파트너스 주식회사&cr;&cr; 제 16 조 (계약의 변경 및 해제) ① “갑”과 “을”은 본 계약 체결 이후 분할합병기일까지 언제든지 서면으로 상호 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고, 본건 분할합병의 조건에 대하여 관련기관이 이의를 제기하고, 그에 따라 “갑” 및 “을”이 본건 분할합병의 조건 변경에 대하여 상호 합의에 이르지 못한 경우에는, “갑”과 “을”이 분할합병기일 이전에 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다. ③ 천재지변 기타의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”이 보유하고 있는 자산, 부채 또는 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생될 때에는 “갑”과 “을”은 서면 합의에 의하여 본건 분할합병의 조건을 변경하거나 또는 상대방에 대한 서면 통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. ④ 본건 분할합병의 효력발생 이전에 “갑”이 리오인베스트 주식회사 및 에이치자산운용 주식회사와 2021. 1. 18.자로 체결한 주식매매계약이 해제되는 경우, “갑”은 서면 통지로서 본 계약을 해제할 수 있다. |
&cr;- 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 12조 및 동법 시행령 제18조에 &cr;의거하여 공정거래위원회에 기업결합신고 의무를 이행하여야 하나, 본건 합병의 경우 합병의 당사회사가 모두 자산총액 또는 매출액이 2조원 미만이므로 사후신고 대상이며, 당사는 이에 따라 기업결합행위를 완료한 이후 신고 예정입니다. &cr;&cr;- 소규모합병으로 진행되는 본 합병에 대해 당사는 이사회 결의로 주주총회 결의를 갈음하므로, 합병승인을 위한 이사회에서 합병을 승인 받지 못하는 경우 본 합병이 무산될 수 있습니다.&cr;&cr;나. 합병 등의 신주 상장추진 또는 상장폐지 가능성에 대한 사항&cr;- 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장 폐지 가능성이&cr;없습니다.&cr;&cr;다. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험요소&cr;본 합병은 당사가 100% 보유한 회사의 일부 사업부문에 대한 소규모 합병이자 신주를 배정하지 않는 무증자 합병으로 합병 전후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.&cr;&cr;라. 합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항&cr;해당사항이 없습니다.&cr;&cr;(4) 주식매수청구권에 관한 사항&cr;본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr;&cr;
(5) 당사회사간의 이해관계 등&cr;1) 당사회사간의 관계&cr;가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계&cr;주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 AJ네트웍스 주식회사는 피합병회사인 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 발행주식 100%를 소유하고 있습니다.&cr;AJ네트웍스 주식회사와 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.&cr;&cr;나. 임원간 상호 겸직
| 성명 | 당사 | 에이제이캐피탈파트너스 |
| 김창훈 | 상무 (미등기 임원) | 기타비상무이사 (등기 임원) |
&cr;다. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우&cr;피합병회사인 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 합병회사인 AJ네트웍스 주식회사가 발행주식 100%를 소유하고 있는 종속회사이므로, 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방당사회사의 특수관계인에 해당합니다.&cr;&cr;라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 2) 당사회사간의 거래내용&cr;가. 출자
[2019년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 출자거래 |
| 현금출자 등 | |
| 에이제이캐피탈파트너스 | 10,000,000 |
&cr;[2018년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 출자거래 |
| 현금출자 등 | |
| 에이제이캐피탈파트너스 | 24,456,277 |
나. 채무보증&cr;해당사항이 없습니다.&cr;&cr;다. 담보제공&cr;해당사항이 없습니다.&cr; &cr;라. 영업양수도 거래 &cr; 해당사항이 없습니다.&cr;
마. 매입, 매출 거래&cr; [2020년 3분기]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 영업수익 | 영업외수익 | 영업비용 | 기타비용 |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 479,346 | 136,201 | 283,948 | - |
[2019년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 영업수익 | 영업외수익 | 영업비용 | 기타비용 |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 377,287 | 172,431 | 328,020 | - |
[2018년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 영업수익 | 영업외수익 | 영업비용 | 기타비용 |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 288,902 | 136,196 | 234,877 | - |
바. 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금&cr; [2020년 3분기]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 채권 | 채무 | ||||
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 미수수익 등 | 미지급금 등 | 차입금 등 | |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 80,772 | 21,997 | - | - | 42,528 | - |
[2019년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 채권 | 채무 | ||||
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 미수수익 등 | 미지급금 등 | 차입금 등 | |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 44,041 | 22,882 | - | - | - | 37,808 |
[2018년]
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 채권 | 채무 | ||||
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 미수수익 등 | 미지급금 등 | 차입금 등 | |
| 에이제이캐피탈&cr;파트너스 | 38,082 | 29,175 | - | - | - | 29,520 |
3) 당사회사 대주주와의 거래내용&cr;양사는 계열회사 관계이며, AJ네트웍스 주식회사의 대주주와 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 간의 거래는 없으며, 에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 대주주는 AJ네트웍스 주식회사이므로, 해당 사항이 없습니다.
&cr; (6) 증권신고서 제출여부
| 증권신고서 제출대상 여부 | 미해당 |
| 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 무증자합병 |
(7) 합병 등의 성사 조건 및 관련 법령상의 규제 등&cr;'1. 합병의 개요'의 '(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.
&cr;
(1) 합병 후 존속회사(합병회사)&cr;AJ네트웍스 주식회사의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 합병 후 소멸회사(피합병회사)&cr;1) 회사의 개요
| 회사의 법적, 상업적 명칭 | 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 |
| 설립일자 | 2007.07.02 |
| 본사의 주소, 전화번호 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 714(상하동) |
| 대표자 (각자대표) | 김현진, 윤태현 |
| 주요사업의 내용 | 시설대여업 / 신기술사업 금융업 |
| 공시 서류작성기준일 현재 계열회사에 &cr;관한 사항 | 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 &cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령&cr;제3조에 따라 AJ네트웍스 주식회사 기업집단 &cr;범위에 포함됨 |
| 신용평가, 변태설립에 관한 사항 | - |
| 배당에 관한 사항 | 최근 3년간 배당사실 없음 |
&cr;2) 사업의 내용&cr;에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 여신전문금융업법에 의한 시설대여 업무 및 신기술 사업금융업등을 영위하기 위하여 2007년 7월 2일 설립되었고, 경기도 용인시 기흥구 상하동에 본사를 두고 있습니다.&cr;&cr;3) 재무에 관한 사항&cr;가. 최근 3년간 요약 재무상태표(연결)
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 2019년 말 | 2018년 말 | 2017년 말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 현금및예치금 | 7,423,872,918 | 8,826,734,146 | 4,719,190,210 |
| 장기금융상품 | 150,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 49,369,368,489 | 22,278,367,144 | 13,973,268,857 |
| 대출채권 | 7,507,762,197 | 44,345,276,777 | 56,460,285,489 |
| 리스자산 | 31,205,600,750 | 29,625,121,673 | 27,401,514,613 |
| 유형자산 | 39,454,891 | 39,691,973 | 56,207,587 |
| 무형자산 | 409,847,091 | 608,474,334 | 1,294,638,354 |
| 이연법인세자산 | 604,481,542 | 1,224,730,134 | 1,222,489,269 |
| 기타자산 | 3,619,889,113 | 3,792,904,922 | 2,668,846,831 |
| 사용권자산 | 141,620,415 | - | - |
| 자산총계 | 100,321,897,406 | 110,741,301,103 | 107,946,441,210 |
| 부채 | |||
| 차입부채 | 14,783,082,390 | 39,892,947,115 | 41,953,868,757 |
| 기타부채 | 7,306,164,851 | 8,939,263,507 | 7,577,219,953 |
| 당기법인세부채 | - | - | 472,903,281 |
| 부채총계 | 22,089,247,241 | 48,832,210,622 | 50,003,991,991 |
| 자본 | |||
| 지배주주지분 | 60,050,036,052 | 47,332,549,360 | 47,406,003,155 |
| 자본금 | 50,050,000,000 | 40,050,000,000 | 40,050,000,000 |
| 자본잉여금 | 200,000,000 | - | - |
| 기타자본항목 | (152,696,000) | (102,340,000) | (102,340,000) |
| 기타포괄손익누계액 | (10,222,158) | ||
| 이익잉여금 | 9,952,732,052 | 7,384,889,360 | 7,468,565,313 |
| 비지배지분 | 18,182,614,113 | 14,576,541,121 | 10,536,446,064 |
| 자본총계 | 78,232,650,165 | 61,909,090,481 | 57,942,449,219 |
| 부채와자본총계 | 100,321,897,406 | 110,741,301,103 | 107,946,441,210 |
&cr;나. 최근 3년간 요약 손익계산서(연결)
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 845,257,018 | 1,794,667,085 | 2,102,542,220 |
| 순이자수익 | 2,744,860,618 | 2,861,516,608 | 2,925,817,051 |
| 이자수익 | 3,624,359,329 | 4,571,345,077 | 4,877,068,120 |
| 이자비용 | (879,498,711) | (1,709,828,469) | (1,951,251,069) |
| 순수수료수익 | (998,681,694) | (1,309,956,868) | (1,414,092,333) |
| 수수료수익 | 444,999,498 | 227,651,951 | 238,841,947 |
| 수수료비용 | (1,443,681,192) | (1,537,608,819) | (1,652,934,280) |
| 운용리스료수익 | 9,857,916,584 | 10,789,428,862 | 11,315,718,115 |
| 배당수익 | 13,403,248 | 13,833,864 | 17,143,049 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 관련손익 | 490,128,646 | 731,454,951 | 750,578,036 |
| 대손상각비 | (679,760,068) | (549,930,966) | (229,504,882) |
| 일반관리비 | (11,686,657,487) | (12,069,315,488) | (12,221,353,166) |
| 기타영업손익 | 1,104,047,171 | 1,327,636,122 | 958,236,350 |
| 영업외손익 | 1,948,019,577 | (1,785,258,778) | (308,832,890) |
| 영업외수익 | 1,953,522,956 | 68,736,357 | 411,361,522 |
| 영업외비용 | (5,503,379) | (1,853,995,135) | (720,194,412) |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,793,276,595 | 9,408,307 | 1,793,709,330 |
| 법인세비용 | 769,360,911 | 52,038,418 | 560,727,236 |
| 연결당기순이익 | 2,023,915,684 | (42,630,111) | 1,232,982,094 |
| 지배주주지분당기순이익 | 2,567,842,692 | 317,274,832 | 1,655,580,156 |
| 비지배지분당기순이익 | (543,927,008) | (359,904,943) | (422,598,062) |
| 기타포괄손익 | 10,759,955 | ||
| 매도가능금융자산평가손익 | 10,759,955 | ||
| 연결총포괄이익 | 2,023,915,684 | (42,630,111) | 1,243,742,049 |
| 지배주주지분당기총포괄이익 | 2,567,842,692 | 317,274,832 | 1,666,340,111 |
| 비지배지분당기총포괄이익 | (543,927,008) | (359,904,943) | (422,598,062) |
&cr;4) 감사인의 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | 동서회계법인 | 적정 | - |
| 2018년 | 동서회계법인 | 적정 | - |
| 2017년 | 동서회계법인 | 적정 | - |
&cr;5. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항&cr;가. 이사회에 관한 사항&cr;- 이사회 구성개요&cr;본 주요사항보고서 제출일 현재 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 사내이사 3명(기타비상무이사 1명 포함)으로 구성되고 있습니다.
| 직명 | 성명 | 활동분야 | 상근여부 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김현진 | 캐피탈 사업부문장&cr;(이사회 의장) | 상근 |
| 대표이사 | 윤태현 | 투자 사업부문장 | 상근 |
| 기타비상무이사 | 김창훈 | 경영 조언 | 비상근 |
&cr;- 중요 의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 이사등의 서명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현진 | 윤태현 | 김창훈 | |||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2020.03.25 | 결의안건 | 1. 정기주주총회&cr;제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건&cr;제2호의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건&cr;제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr;제5호의안 : 사내이사 보선의 건&cr;제6호의안 : 기타비상무이사 보선의 건&cr;제7호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr;- 이사회내 위원회&cr;해당 사항이 없습니다.&cr;&cr;- 이사의 독립성&cr;에이제이캐피탈파트너스 주식회사의 이사는 상법등 관계법령에서 요구하는 기본적인 법적요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성등 사내이사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다.&cr;&cr;- 사외이사의 전문성&cr;해당 사항이 없습니다.&cr;&cr;나. 감사제도에 관한 사항&cr;본 주요사항보고서 제출일 현재 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 1인의 감사를 선임하였으며 인적사항은 아래와 같습니다.
| 직명 | 성명 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 감사 | 윤규선 | 2018.03.25 |
&cr;다. 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr;- 투표제도&cr;집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr;- 소수주주권&cr;공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr;- 경영권 경쟁&cr;공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;&cr;6) 주주에 관한 사항&cr;에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 본 주요사항보고서 제출일 현재 AJ네트웍스 주식회사가 100% 지분을 소유하고 있습니다.&cr;&cr;7) 임원 및 직원등에 관한 사항&cr;본 주요사항보고서 제출일 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 대표이사 2인을 포함하여 임직원수는 18명입니다. 그 외 기타비상무이사 1인, 감사 1인을 두고 있습니다.&cr;&cr;8) 계열회사등에 관한 사항&cr; AJ네트웍스 주식회사와 에이제이캐피탈파트너스 주식회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 AJ네트웍스 주식회사 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.&cr;자세한 사항은 AJ네트웍스 주식회사 의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr;&cr;가. 중요한 소송사건&cr;현재 피소된 진행중인 소송사건은 1건으로 1건은 2심에서 패소 후 대법원 상고중에 있으며, 본 소송사건에 대한 소송가액을 충당부채로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;나. 그 밖의 우발채무등&cr;&cr;1) 산업은행 및 신한은행 담보제공
&cr;회사는 신한은행과 금전채권신탁계약(신탁기간:2017.5.31 ~ 2022.8.26)을 체결하고 있으며, 1종 수익권증서 10,200백만원(대출한도 8,500백만원의 120%)을 발행하였습니다. 또한, 2018년 12월 27일 운용리스채권을 담보로 자산유동화하여 산업은행으로부터 차입금 10,000백만원을 조달(1종 수익권증서 13,916백만원 발행)하였습니다. &cr;&cr;2) 회사는 2019년 12월 19일 이사회결의로 회사가 보유한 모두렌탈㈜ 보통주 32,381주(취득가100억원)를 모두렌탈홀딩스㈜를 위하여 금융기관(Trench A 370억 및Trench B 50억)에 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;다. 제재현황&cr;해당 사항이 없습니다.