| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,588,170 | - 매출액 | 1,017,050 | |
| - 부채총계 | 1,300,162 | - 영업이익 | 22,953 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | -3,317 | ||
| - 자본총계 | 288,008 | *주당순이익(원) | -86 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,204,138 | - 매출액 | 453,555 | |
| - 부채총계 | 905,693 | - 영업이익 | 50,287 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 17,121 | ||
| - 자본총계 | 298,445 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,832,681,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) - 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 재선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 수료 現 AJ네트웍스(주) 대표이사 |
| 박대현 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 사회복지학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 前 두산그룹 전략기획본부 現 AJ네트웍스(주) 지주부문 총괄임원(경영기획실장) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문 |
현대코퍼레이션 홀딩스(사외이사) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사 |
부광약품 주식회사(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인산 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 고려대학교 경영대학원 박사(수료) 前 하나은행 부행장 |