| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 의안내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제 1호 의안 : 제25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-2호 사외이사 김범수 선임의 건 제4-3호 사외이사 이한목 선임의 건 제4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | 2025-03-11 |
| [이사선임 세부내역] | - | 사내이사 곽정호 기타비상무이사 김명철 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사 김범수 사외이사 이한목 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | 129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건 제 4-2호 사외이사 김범수 선임의 건 제 4-3호 사외이사 이한목 선임의 건 제 4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정호 | 1968-01 | 1 | 신규선임 | 순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장 |
| 김명철 | 1972-09 | 1 | 재선임 | University of Minnesota 경영대학원석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 파트너 변호사 現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사 |
- |
| 이한목 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 PwC컨설팅 대표이사 現 PwC컨설팅 상임고문 |
에이치엠리파트너스 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |