| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,717,770 | - 매출액 | 1,014,156 | |
| - 부채총계 | 1,274,047 | - 영업이익 | 72,790 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 21,601 | ||
| - 자본총계 | 443,723 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,619,113 | - 매출액 | 611,678 | |
| - 부채총계 | 1,168,140 | - 영업이익 | 83,151 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 24,999 | ||
| - 자본총계 | 450,972 | *주당순이익(원) | 557 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,082,783,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김범수 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이한목 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김명철 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정호 | 1968-01 | 1 | 신규선임 | 순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장 |
| 김명철 | 1972-09 | 1 | 재선임 | University of Minnesota 경영대학원석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 파트너 변호사 現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사 |
- |
| 이한목 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 PwC컨설팅 대표이사 現 PwC컨설팅 상임고문 |
에이치엠리파트너스 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |