| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-03 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 : 김영일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1972-06 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 AJ네트웍스 경영지원본부장 前 DT추진본부장 現 AJ네트웍스 산업장비부문장 |