| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교역로 240,
삼환하이펙스 A동 1001호 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가 - 부동산 임대업) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황민수 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김봉윤 중임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 신광현 임기만료에 따른 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액1,000,000,000원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 100,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민수 | 1976-05 | 3년 | 재선임 |
-2000 충남대학교대학원 전자정보통신공학과
-2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터 선임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 PMO팀 부장 -2015~2016 ㈜다인랩 전략사업부 부장 -2016~현재 에브리봇㈜ 상무이사 |
| 김봉윤 | 1978-09 | 3년 | 재선임 |
-2005 명지대학교 컴퓨터공학과
-2005~2009 ㈜아크로텔레콤 전임연구원 -2009~2010 ㈜텔레웍스 전임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 책임연구원 -2015~현재 에브리봇㈜ 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-2007 고려대학교 법학
-2014 법무법인 우송 변호사 -2015~2016 법무법인 해송 변호사 -2016~현재 법무법인 폴라리스 변호사 -2017~현재 에브리봇㈜ 감사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 유형자산(사옥) 취득에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |