| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698),스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 주당 350원) 제2호 의안 : 사내이사 김영태 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영태 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 2022.02~ 현재 에브리봇㈜ 부사장 ~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원 2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격 1987.01~ 삼성전자 근무 1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업 |