| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의건 사내이사 김영태 임기 만료에 따른 중임의 건 제4호 의안 : 상근감사 전환의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영태 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 2025.01~ 현재 에브리봇㈜ 사장 2022.02~2024.12 에브리봇㈜ 부사장 ~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원 2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격 1987.01~ 삼성전자 근무 1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업 |