| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,840 | - 매출액 | 29,717 | |
| - 부채총계 | 50,364 | - 영업이익 | -2,113 | ||
| - 자본금 | 6,131 | - 당기순이익 | 773 | ||
| - 자본총계 | 66,476 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,727 | - 매출액 | 29,751 | |
| - 부채총계 | 50,839 | - 영업이익 | -2,235 | ||
| - 자본금 | 6,131 | - 당기순이익 | 312 | ||
| - 자본총계 | 66,887 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 김영태 사내이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 전환의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영태 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 2025.01~ 현재 에브리봇㈜ 사장 2022.02~2024.12 에브리봇㈜ 부사장 ~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원 2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격 1987.01~ 삼성전자 근무 1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업 |