| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터 투아이에프씨(Two IFC) 3층 더 포럼 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제10기 정기주주총회 회의의 목적사항
<보고안건> ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 감사보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 영업보고 ○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제10기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 250원, 우선주 300원 ○제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제4조 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제9조, 제10조의2, 제10조의3, 제11조, 제12조, 제12조의1 및 부칙 변경의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제10조의5, 제14조의2 변경의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제13조 변경의 건 - 제2-5호 의안: 정관 제25조 변경의 건 - 제2-6호 의안: 정관 제27조 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 강창범 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 김영익 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
(現) ㈜LG하우시스 CFO
(前) ㈜LG화학 경리담당 (前) ㈜LG화학 금융담당 |
| 강창범 | 1971-02 | 3 | 신규선임 |
(現) ㈜LG 화학팀 팀장
(前) ㈜LG화학 전지.경영전략담당 (前) ㈜LG 경영관리팀(화학) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 |
(現) 서강대 경제대학원 겸임교수
(前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 |
(現) 서강대 경제대학원 겸임교수
(前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(現) 서강대 경제대학원 겸임교수
(前) 하나대투증권 리서치센터장 (前) 대신증권 리서치센터장 |