| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 감사보고 나. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 300원, 우선주 350원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LG전자 부사장 (2021~) (前) ㈜LG전자 로봇사업센터장 (2019~2020) (前) ㈜LG 기획팀장 (2018) (前) ㈜LG 경영전략팀 (2017) (前) ㈜LG 시너지팀 (2016) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) |
| 하영원 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~) (前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008) (前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020) |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) |
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| 하영원 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~) (前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008) (前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020) |
SK네트웍스(주) 사외이사 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉환 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~) (前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) (前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~) (現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~) |