| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 - 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 - 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,000원, 우선주 1,050원 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한주우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 원종훈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 천의영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 원종훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제16기 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 2025~현재: ㈜LX하우시스 경영총괄 2022~현재: ㈜LX홀딩스 대표이사 2021~2022: ㈜LX홀딩스 CSO 2021~2021: LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 2018~2020: LG전자㈜ 로봇사업센터장 2016~2018: ㈜LG 경영전략/기획팀장 |
| 한주우 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 2021~현재: ㈜LX하우시스 CPO 2015~2018: LG전자㈜ 글로벌생산부문장 2014~2014: LG전자㈜ COO 구매센터장 2011~2013: LG전자㈜ 경영혁신부문 품질담당 2001~2010: LG전자㈜ DA경영지원팀장 |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2022~현재: ㈜LX홀딩스 CFO 2018~2021: ㈜LX세미콘 CFO 2013~2017: ㈜LG 재경팀 자금총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사 2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장 |
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| 천의영 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 1999~현재: 경기대 건축학과 교수 2022~2024: 한국건축가협회 회장 2019~2019: 서울건축문화제 총감독 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2022: 현대파텍스㈜ 대표이사 2013~2018: 현대자동차㈜ 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장 |