| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,354,297 | - 매출액 | 3,572,036 | |
| - 부채총계 | 1,484,422 | - 영업이익 | 97,465 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 44,312 | ||
| - 자본총계 | 869,875 | *주당순이익(원) | 4,435 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,865,077 | - 매출액 | 3,091,827 | |
| - 부채총계 | 1,135,658 | - 영업이익 | 78,618 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 34,702 | ||
| - 자본총계 | 729,419 | *주당순이익(원) | 3,472 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,031,228,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | 5.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 (2명) : 노진서 신규선임 한주우 신규선임 -기타비상무이사 (1명) : 최성관 신규선임 -사외이사 (2명) : 원종훈 신규선임 천의영 신규선임 -감사위원회위원 (1명) : 원종훈 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 나. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 노진서 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 사내이사 한주우 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최성관 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-4호 의안: 사외이사 원종훈 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-5호 의안: 사외이사 천의영 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회위원 원종훈 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (現) LX하우시스 경영총괄 (現) LX홀딩스 대표이사 (前) LX홀딩스 CSO (前) LG전자 로봇사업센터장 (前) ㈜LG 기획팀장 |
| 한주우 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | (現) LX하우시스 CPO (前) LG전자 글로벌생산부문장 (前) LG전자 COO 구매센터장 (前) LG전자 COO 창원생산그룹장 |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | (現)㈜LX홀딩스 CFO (前)㈜LX세미콘 CFO (前)㈜LG 재경팀 자금총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | (前) 현대파텍스㈜ 대표이사 (前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장 (前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장 |
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| 천의영 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | (現) 경기대학교 건축학과 교수 (前) 서울건축문화제 총감독 (前) 한국건축가협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 현대파텍스㈜ 대표이사 (前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장 (前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장 |