| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제17기 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 (김훈) |
| 4 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건 | 분리선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 2025~현재: (주)LX하우시스 CFO 2022~2025: (주)LX세미콘 CFO 2019~2022: (주)LX인터내셔널 인니경영관리담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장 |
한국내화㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장 |