| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,961 | - 매출액 | 150,867 | |
| - 부채총계 | 99,544 | - 영업이익 | 8,795 | ||
| - 자본금 | 5,571 | - 당기순이익 | 19,115 | ||
| - 자본총계 | 148,418 | *주당순이익(원) | 1,747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 438,386 | - 매출액 | 244,390 | |
| - 부채총계 | 157,524 | - 영업이익 | 3,603 | ||
| - 자본금 | 5,571 | - 당기순이익 | 11,001 | ||
| - 자본총계 | 280,862 | *주당순이익(원) | 1,480 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,183,759,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 327,563 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도, 연결)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 이재환 제 2-2호 : 사내이사 최현순 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건 - 현금배당 : 주당 200원 - 주식배당 : 주당 0.03주 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제27기 정기주주총회일로(2025.03.26)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다. - 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-19 주식배당결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (2001 ~ 현재)코윈테크 대표이사 및 회장 (1999 ~ 2001)세화전자 관리 이사 (1991 ~ 1998)삼성항공 시스템 팀장 (1981 ~ 1991)삼성중공업,삼성전자 자동화 담당 |
| 최현순 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | (2000~2025) DAIFUKU IL사업부 Global 부문 한국사업담당 DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부 DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 본부 (1991~2000)삼성테크윈 시스템 설계 수석 과장 (1989~1991)삼성전자 자동화부 기계설계 담당 |