가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 글로벌 경기 침체에도 화학부문 호조세로 매출액 소폭 증가하였으나 아라미드 정기보수 등 영향으로 영업이익 감소하였습니다. 또한, 기존 사업 효율화에 의한 자산 평가 차익 등으로 당기순이익 증가하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표(자본변동표, 현금흐름표 및 주석포함)는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)
| 연 결 재 무 상 태 표(연결 대차대조표) |
| 제 15 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15(당)기말 | 제14(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,401,813,499,302 | 2,288,259,192,253 |
| 현금및현금성자산 | 252,358,773,744 | 174,054,756,477 |
| 단기금융자산 | 68,606,932,500 | 44,344,244,745 |
| 매출채권및기타채권 | 807,927,322,371 | 787,052,181,058 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,100,000,000 | 4,720,326,629 |
| 재고자산 | 1,172,696,654,784 | 1,180,189,688,046 |
| 당기법인세자산 | 4,765,136,145 | 3,776,356,156 |
| 기타유동자산 | 67,783,313,758 | 71,583,273,142 |
| 매각예정자산 | 22,575,366,000 | 22,538,366,000 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 4,846,237,656,764 | 3,714,459,572,429 |
| 장기금융자산 | 176,266,529 | 169,350,000 |
| 장기매출채권및기타채권 | 41,827,707,305 | 41,407,371,761 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 205,954,405,393 | 71,331,968,047 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 560,435,010,846 | 456,531,918,034 |
| 관계기업및공동기업투자 | 246,473,439,457 | 217,060,040,947 |
| 유형자산 | 3,055,548,046,379 | 2,601,439,265,334 |
| 투자부동산 | 560,999,830,626 | 103,791,229,677 |
| 무형자산 | 110,535,016,500 | 129,135,157,183 |
| 이연법인세자산 | 21,524,446,595 | 40,197,064,780 |
| 순확정급여자산 | 28,748,285,436 | 45,189,570,898 |
| 기타비유동자산 | 14,015,201,698 | 8,206,635,768 |
| 자 산 총 계 | 7,248,051,156,066 | 6,002,718,764,682 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,357,087,607,958 | 2,417,412,267,433 |
| 매입채무및기타채무 | 634,788,358,946 | 697,607,556,384 |
| 단기차입금및사채 | 1,572,810,367,609 | 1,586,717,063,016 |
| 기타유동금융부채 | 37,075,747,606 | 36,029,309,906 |
| 기타유동부채 | 96,611,181,137 | 87,331,676,956 |
| 유동충당부채 | 2,921,333,749 | 3,716,374,217 |
| 당기법인세부채 | 12,880,618,911 | 6,010,286,954 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,117,961,904,576 | 655,649,430,643 |
| 장기매입채무및기타채무 | 8,376,758,647 | 9,148,958,195 |
| 장기차입금및사채 | 894,597,163,433 | 533,930,330,185 |
| 종업원급여부채 | 12,433,600,208 | 11,018,531,719 |
| 이연법인세부채 | 153,942,304,397 | 30,630,301,111 |
| 기타비유동금융부채 | 41,050,460,100 | 55,047,805,734 |
| 기타비유동부채 | 4,583,627,425 | 13,718,573,699 |
| 비유동충당부채 | 2,977,990,366 | 2,154,930,000 |
| 부 채 총 계 | 3,475,049,512,534 | 3,073,061,698,076 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 3,645,874,111,195 | 2,801,455,360,403 |
| 자본금 | 151,434,755,000 | 151,434,755,000 |
| 자본잉여금 | 990,680,711,430 | 989,107,506,933 |
| 신종자본증권 | 447,162,360,000 | 198,764,180,000 |
| 연결이익잉여금 | 1,525,039,830,421 | 1,502,026,413,480 |
| 기타자본구성요소 | 531,556,454,344 | (39,877,495,010) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 127,127,532,337 | 128,201,706,203 |
| 자 본 총 계 | 3,773,001,643,532 | 2,929,657,066,606 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 7,248,051,156,066 | 6,002,718,764,682 |
- 연결 포괄손익 계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 4,843,003,131,269 | 4,734,907,182,667 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,518,939,675,027 | 3,398,326,584,335 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,324,063,456,242 | 1,336,580,598,332 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,165,339,987,392 | 1,136,925,910,109 |
| Ⅴ. 영업이익 | 158,723,468,850 | 199,654,688,223 |
| 기타수익 | 124,912,979,595 | 85,187,286,479 |
| 기타비용 | (129,814,189,735) | (108,315,588,205) |
| 금융수익 | 49,227,860,224 | 50,765,378,551 |
| 금융비용 | (113,195,690,520) | (112,988,627,788) |
| 관계기업및공동기업투자손익 | 31,555,476,499 | 32,378,201,088 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 121,409,904,913 | 146,681,338,348 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 10,611,659,580 | 39,142,102,730 |
| Ⅷ. 계속영업당기순이익 | 110,798,245,333 | 107,539,235,618 |
| Ⅸ. 중단영업손익 | (169,523,162) | (56,761,503,302) |
| Ⅹ. 당기순이익 | 110,628,722,171 | 50,777,732,316 |
| XI. 기타포괄손익 | 558,679,836,778 | (7,280,524,782) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 61,715,101,710 | (8,451,406,062) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 78,154,974,317 | 14,963,253,204 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (16,439,872,607) | (23,414,659,266) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 496,964,735,068 | 1,170,881,280 |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 5,254,278,859 | (271,156,286) |
| 파생상품평가손익 | 208,078,120 | (112,155,889) |
| 유형자산재평가이익 | 443,407,719,442 | |
| 해외사업환산손익 | 48,094,658,647 | 1,554,193,455 |
| XII.당기총포괄손익 | 669,308,558,949 | 43,497,207,534 |
| 당기순이익의 귀속 | 110,628,722,171 | 50,777,732,316 |
| 지배기업의 소유주 | 98,606,106,934 | 42,755,375,144 |
| 비지배지분 | 12,022,615,237 | 8,022,357,172 |
| 당기총포괄손익의 귀속 | 669,308,558,949 | 43,497,207,534 |
| 지배기업의 소유주 | 653,191,372,595 | 37,476,130,130 |
| 비지배지분 | 16,117,186,354 | 6,021,077,404 |
| XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||
| 보통주기본주당계속영업이익 | 2,622 | 3,156 |
| 보통주기본주당순이익 | 2,616 | 1,281 |
| 보통주희석주당계속영업이익 | 2,556 | 3,066 |
| 보통주희석주당순이익 | 2,551 | 1,245 |
| 우선주기본주당계속영업이익 | 2,672 | 3,206 |
| 우선주기본주당순이익 | 2,666 | 1,331 |
| 우선주희석주당계속영업이익 | 2,606 | 3,116 |
| 우선주희석주당순이익 | 2,601 | 1,295 |
2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표(대차대조표) |
| 제 15 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15(당)기말 | 제14(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 1,456,521,118,065 | 1,442,768,704,846 |
| 현금및현금성자산 | 24,346,517,323 | 31,965,533,695 |
| 단기금융자산 | 5,000,000,000 | 5,500,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,900,000,000 | 4,720,326,629 |
| 매출채권및기타채권 | 540,847,730,707 | 534,751,863,735 |
| 재고자산 | 837,289,718,473 | 835,242,764,412 |
| 기타유동자산 | 45,137,151,562 | 28,614,260,965 |
| 당기법인세자산 | 1,973,955,410 | |
| II.비유동자산 | 4,222,650,615,842 | 3,222,157,312,441 |
| 장기금융자산 | 25,500,000 | 25,500,000 |
| 장기매출채권및기타채권 | 28,350,120,177 | 28,727,278,301 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 183,971,076,290 | 49,825,554,238 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 488,361,544,650 | 403,320,161,640 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 737,772,091,166 | 740,522,094,656 |
| 유형자산 | 2,131,103,482,618 | 1,784,484,798,918 |
| 투자부동산 | 514,931,612,612 | 58,163,649,361 |
| 무형자산 | 98,977,720,174 | 95,831,979,930 |
| 이연법인세자산 | 11,274,245,238 | |
| 순확정급여자산 | 25,809,280,461 | 41,842,673,625 |
| 기타비유동자산 | 13,348,187,694 | 8,139,376,534 |
| 자 산 총 계 | 5,679,171,733,907 | 4,664,926,017,287 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 1,655,612,263,623 | 1,722,814,296,088 |
| 매입채무및기타채무 | 375,465,815,059 | 425,098,435,363 |
| 단기차입금및사채 | 1,166,398,295,497 | 1,207,853,776,955 |
| 기타유동금융부채 | 22,529,647,310 | 23,673,148,545 |
| 기타유동부채 | 85,171,473,856 | 62,921,648,217 |
| 유동충당부채 | 2,409,481,812 | 3,267,287,008 |
| 당기법인세부채 | 3,637,550,089 | |
| II.비유동부채 | 1,007,191,951,078 | 525,957,124,892 |
| 장기매입채무및기타채무 | 6,445,973,927 | 4,073,877,339 |
| 장기차입금및사채 | 861,767,092,024 | 471,345,667,225 |
| 기타비유동금융부채 | 29,260,519,182 | 34,157,171,043 |
| 종업원급여부채 | 7,379,358,154 | 5,149,962,345 |
| 기타비유동부채 | 563,068,367 | 9,075,516,940 |
| 비유동충당부채 | 2,977,990,366 | 2,154,930,000 |
| 이연법인세부채 | 98,797,949,058 | |
| 부 채 총 계 | 2,662,804,214,701 | 2,248,771,420,980 |
| 자본 | ||
| I.자본금 | 151,434,755,000 | 151,434,755,000 |
| II.자본잉여금 | 1,044,567,057,586 | 1,044,567,057,586 |
| III.신종자본증권 | 447,162,360,000 | 198,764,180,000 |
| IV.이익잉여금 | 1,027,290,085,958 | 1,088,209,329,869 |
| V. 기타자본구성요소 | 345,913,260,662 | (66,820,726,148) |
| 자 본 총 계 | 3,016,367,519,206 | 2,416,154,596,307 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 5,679,171,733,907 | 4,664,926,017,287 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출 | 3,353,644,045,008 | 3,296,494,638,552 |
| II. 매출원가 | 2,351,452,857,454 | 2,247,573,451,423 |
| III. 매출총이익 | 1,002,191,187,554 | 1,048,921,187,129 |
| IV. 판매비와관리비 | 935,248,879,823 | 917,692,084,370 |
| V. 영업이익 | 66,942,307,731 | 131,229,102,759 |
| 기타수익 | 86,873,638,229 | 58,269,477,786 |
| 기타비용 | (95,034,453,984) | (71,139,687,858) |
| 금융수익 | 47,272,065,871 | 58,264,959,877 |
| 금융비용 | (88,863,964,894) | (86,392,267,596) |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자손익 | (14,169,259,862) | (7,403,561,056) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 3,020,333,091 | 82,828,023,912 |
| VII. 법인세비용 | (3,236,461,073) | 3,767,628,997 |
| VIII. 계속영업이익 | 6,256,794,164 | 79,060,394,915 |
| IX. 중단영업손익 | 5,360,225,866 | (52,617,842,941) |
| X. 당기순이익 | 11,617,020,030 | 26,442,551,974 |
| XI. 기타포괄손익 | 398,941,729,169 | (3,840,223,135) |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 398,733,651,049 | (3,728,067,246) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 63,302,774,293 | 16,063,903,715 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (13,792,257,641) | (19,791,970,961) |
| 유형자산재평가이익 | 349,223,134,397 | |
| (2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 208,078,120 | (112,155,889) |
| 파생상품평가손익 | 208,078,120 | (112,155,889) |
| XII. 당기총포괄손익 | 410,558,749,199 | 22,602,328,839 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 보통주기본주당계속영업이익 | (433) | 2,481 |
| 보통주기본주당순이익 | (256) | 743 |
| 보통주희석주당계속영업이익 | (423) | 2,410 |
| 보통주희석주당순이익 | (250) | 722 |
| 우선주기본주당계속영업이익 | (383) | 2,531 |
| 우선주기본주당순이익 | (206) | 793 |
| 우선주희석주당계속영업이익 | (373) | 2,460 |
| 우선주희석주당순이익 | (200) | 772 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) |
| 제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제15(당)기(처분예정일: 2025년 3월 26일) | 제 14 기 (처분확정일: 2024년 3월 28일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 987,476,263 | 1,052,345,747 |
| 전기이월이익잉여금 | 1,008,893,126 | 1,049,496,666 |
| 당기순이익 | 11,617,020 | 26,442,552 |
| 확정급여제도의 재측정요소(법인세효과차감후) | (13,792,258) | (19,791,971) |
| 신종자본증권 이자비용 | (19,241,625) | (3,801,500) |
| II. 이익잉여금처분액 | 43,452,619 | 43,452,619 |
| 이익준비금 | 3,950,238 | 3,950,238 |
|
배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 당기: 1,300원(26%), 전기:1,300원(26%) 우선주 당기: 1,350원(27%), 전기:1,350원(27%) |
39,502,381 | 39,502,381 |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 944,023,644 | 1,008,893,128 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1장 총칙제2조(목적)1.~55.(생략)(신설) 56. 전 각 호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 | 제1장 총칙제2조(목적) 1.~55.(좌동)56. 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업57. (좌동) | - 사업목적 추가 |
| 제6장 계산제50조의2(분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ <삭제> |
제6장 계산제50조의2(분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 |
- 자본시장법 제165조의 12에 따른 정비- 자본시장법 제165조의 12 및 상법 제354조에 따른 정비- 자본시장법 제165조의 12 제4항 및 제5항 반영 |
| 부칙(2025년 3월 26일)본 정관은 제15기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허성 | 1961-05-24 | 사내이사 후보자(임기 3년) | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 변재명 | 1965-06-15 | 사내이사 후보자(임기 3년) | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김영범 | 1965-05-26 | 기타비상무이사 후보자(임기 3년) | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 은희곤 | 1958-02-09 | 사외이사 후보자(임기 3년) | - | - | 이사회,사외이사후보추천위원회 |
| 이정원 | 1956-10-06 | 사외이사 후보자(임기 3년) | - | - | 이사회,사외이사후보추천위원회 |
| 김재욱 | 1954-01-30 | 사외이사 후보자(임기 3년) | - | - | 이사회,사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허성 | 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現) | 2008~20142014~20172017~20192019~20212021~20222023~현재 |
AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 부사장삼화페인트공 업㈜ 대표이사(前)한화L&C ㈜ 운영총괄COO(前) ㈜AirFirst 운영총괄COO(前)코오롱인더스트리㈜ 제조부문 부사장(CSO)(前)코오롱이앤피 ㈜ 대표이사(現) |
- |
| 변재명 | 코오롱인더스트리 ㈜ 제조부문 CFO(現) | 2015-20182019~20222023~2024 2025~현재 | 코오롱인더스트리 ㈜ 산업자재사업담당 상무보 (前)Kolon Nanjing Co.,LTD. 법인장 상무(前)코오롱인더스트리㈜ 사업3본부장 전무(前)에스케이마이크로웍스㈜ 사내이사(現) | - |
| 김영범 | 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 대표이사(現) | 2013~2017 2018~2019 2020~20222023~현재2025~현재 | ㈜코오롱 사업관리실장(前)코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사(前)코오롱글로텍㈜ 대표이사(前)코오롱인더스트리㈜ 제조부문 대표이사(現)코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사(現) | - |
| 은희곤 | 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現) | 2018~2020 2019~2020 2021~2022.1 2022~2024 2022~현재 2021~현재 | 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) 감리교신학대학교 이사(前) 오운문화재단 이사(前) 서울특별시 남북교류협력위원(前)이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現) | - |
| 이정원 | ㈜ 하나금융지주 사외이사(現) | 2009.2~2010.32010.3~2010.122015.10~2017.102018.3~2019.32019.3~현재 | ㈜ 신한은행 여신심사그룹 부행장 (前)㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사 (前) ㈜ 신한데이타시스템(現 ㈜ 신한DS) 고문(前) ㈜ 하 나은행 사외이사(前)㈜ 하 나금융지주 사외이사(現) | - |
| 김재욱 | 비엔더블유인베스트먼트 ㈜ 대표이사(現) | 2007.1~2007.62007.7~2008.62008.7~2009.32009.4~2010.112013.2~현재 | 삼성전자 ㈜ 제조기술담당 사장 (前) 삼성SDI ㈜ Display 사업부문 총괄 사장 (前) 삼성SDI ㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사 장(前) 삼성LED ㈜ 대표이사 (前)비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
□ 은희곤 사외이사 후보자: 1. 전문성: - 본 후보자는 다년간 종교사회에서 익혀온 윤리성과 다양한 이해관계자와의 상생 노력과 소통 경험을 활용하여 이사회에 참여함으로써 상생과 소통하는 리더십을 수행하고자 함. 최근 대두되고 있는 윤리경영과 정도경영의 중요성에 따라 그에 대한 조언과 감시하는 역할을 수행하고자 함. 2. 독립성: - 본 후보자는 상법 제542조의 8 및 정관 제 31조에 따라 위와 같은 종교사회에서 익혀온 윤리성 및 상생 노력과 경험을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준: - 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임. - 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임. □ 이정원 사외이사 후보자: 1. 전문성: - 본 후보자는 ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장 및 ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사 등을 역임한 금융 전문가 출신으로 투자 및 리스크, 경영 전반에 관한 전문지식과 역량을 갖추었음. 이를 바탕으로 투자와 재무에 관한 폭넓은 조언과 경영활동 전반에 관한 전문적인 역할을 수행하고자 함. 2. 독립성: - 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같은 금융전문가 출신의 사외이사로서 투자 및 리스크와 경영 전반에 관한 전문지식과 역량을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준: - 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임. - 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임. □ 김재욱 사외이사 후보자:1. 전문성:- 본 후보자는 삼성전자㈜ 사장, 삼성SDI㈜ 사장, 삼성 LED㈜ 대표이사 등을 역임하였고 현재 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사로 재직하고 있음. 따라서, 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 갖춘 후보자임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행하고자 함 2. 독립성: - 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같이 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준: - 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임. - 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 허성 사내이사 후보자: 현재 당사 제조부문 사장으로서, ㈜AirFirst 운영총괄COO, 한화L&C㈜ 운영총괄COO, AkzoNobel 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 등 다양한 사업분야에 대한 경험과 전문 경영인으로서 기업경영에 대한 높은 전문성을 갖추었음. 이를 바탕으로 경영상 중요 의사결정 및 글로벌 기업으로의 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 변재명 사내이사 후보자: 현재 당사 제조부문 CFO로서, 산업자재사업담당 및 해외법인 법인장, 사업3본부장 등으로 재직하였음. 이에 따른 높은 사업 이해도와 전문성을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 김영범 기타비상무이사 후보자: 현재 당사 제조부문 대표이사로서, 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 기타비상무이사 후보자로 추천함.□ 은희곤 사외이사 후보자: 다년간 종교사회에서 익혀온 윤리성과 다양한 이해관계자와의 상생 노력과 소통 경험을 활용하여 당사의 윤리경영, 정도경영에 대한 폭넓은 지식과 전문지식을 구하고 소통의 리더십을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.□ 이정원 사외이사 후보자: ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장 및 ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 사장 등을 역임한 금융 전문가로서, 전문적인 지식과 높은 식견을 바탕으로 투자와 재무에 관한 폭넓은 조언과 경영활동 전반에 관한 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.□ 김재욱 사외이사 후보자: 삼성전자㈜ 사장, 삼성SDI㈜ 사장, 삼성LED㈜ 대표이사 등을 역임하였고 현재 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사로 재직하고 있음. 따라서, 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 갖춘 후보자임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽승엽 | 1965-03-18 | - | - | - | 이사회,사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
※ 곽승엽 감사위원회 위원 후보자의 경우, 2024년 3월 28일부터 당사의 사외이사로 재직 중이기에 사외이사 후보자여부를 "-"로 기재하였습니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽승엽 | 서울대학교 공과대학 교수(現) | 2020~2024 1996~현재 2019~현재2019~현재 2024~현재 | 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(前) 서울대학교 공과대학 교수(現) 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現)서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 곽승엽 감사위원회 위원 후보자: 현재 서울대학교 공과대학 교수로, 당사가 영위하고 있는 산업자재 등 다양한 소재 분야에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있음. 이에 회사의 사업 경쟁력 강화를 비롯한 기술 및 기업경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11명(사외이사 6명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(사외이사 5명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21억원 |
| 최고한도액 | 40억원 |
※ 상기 보수총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적이며(당기 중 사임 및 퇴임 이사 포함), 임원의 퇴직금은 제외하였습니다.※ 2024년 3월 28일 주주총회를 통한 신규 선임 이사의 경우 3월까지 등기이사 자격으로 지급받은 내역은 없습니다.