| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 변경의 건(제2조) 2-2. 분기배당 관련 개정의 건(제50조의2) 2-3. 기타 일부조항 변경의 건(부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 3-1. 사내이사 후보자 허성 3-2. 사내이사 후보자 변재명 3-3. 기타비상무이사 후보자 김영범 3-4. 사외이사 후보자 은희곤 3-5. 사외이사 후보자 이정원 3-6. 사외이사 후보자 김재욱 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 후보자 곽승엽) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 부사장 - 삼화페인트공업㈜ 대표이사(前) - 한화L&C㈜ 운영총괄COO(前) - ㈜AirFirst 운영총괄 COO(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 부사장(CSO)(前) - 코오롱이앤피㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現) |
| 변재명 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - 코오롱인더스트리㈜ 산업자재사업담당 상무보(前) - Kolon Nanjing Co.,LTD. 법인장 상무(前) - 코오롱인더스트리㈜ 사업3본부장 전무(前) - 코오롱인더스트리㈜ CFO 전무(現) - 에스케이마이크로웍스㈜ 사내이사(現) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사(前) - 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(現) - 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은희곤 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) - 감리신학대학교 이사(前) - 오운문화재단 이사(前) - 서울특별시 남북교류협력위원(前) - 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) - 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現) |
- |
| 이정원 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | - ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 고문(前) - ㈜하나은행 사외이사(前) - ㈜하나금융지주 사외이사(現) |
㈜하나금융지주 사외이사 |
| 김재욱 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) |
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽승엽 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(前) - 서울대학교 공과대학 교수(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업 | - 코오롱글로텍㈜ 분할합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~55.(생략) (신설) 56. 전 각 호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 |
1.~55.(좌동) 56. 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업 57. (좌동) |
- 사업목적 추가로 인한 변경 | |