| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,005,125 | - 매출액 | 2,929,961 | |
| - 부채총계 | 801,724 | - 영업이익 | 1,364,041 | ||
| - 자본금 | 51,636 | - 당기순이익 | 1,064,432 | ||
| - 자본총계 | 2,203,401 | *주당순이익(원) | 10,918 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,914,624 | - 매출액 | 2,847,243 | |
| - 부채총계 | 750,308 | - 영업이익 | 1,362,655 | ||
| - 자본금 | 51,636 | - 당기순이익 | 1,066,023 | ||
| - 자본총계 | 2,164,316 | *주당순이익(원) | 10,931 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,266 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 128,045,095,956 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임 보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인 * 주당 현금배당금 : 1,266원 - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식) -> 원안대로 승인 * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근) -> 원안대로 승인 * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영) -> 원안대로 승인 * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 공병상 사내이사는 일신상의 이유로 2022년 3월 29일 사내이사직을 사임하였습니다. - 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)부터 외부감사인은 삼정회계법인으로 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2014.12~2017.06 ㈜바이오노트회장 2015.01~2017.09 에스디지노믹스대표이사 2017.09~2019.12 에스디지노믹스사외이사 2017.02~現 에스디바이오센서㈜ 의장 |
| 이효근 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 1990~2000 유한사이나미드㈜ 팀장 2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회부회장 2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사 |
| 허태영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 2003.09~2016.04 ㈜에스디영업부문 총괄 사장 2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장 2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우창 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 1998.3 ~ 2002.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의 2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수 2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수 2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수 해당없음 |
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