| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □제 15기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조영식) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이효근) * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조혜임) * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이영경) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2014.12~2017.06 (주)바이오노트 회장 2017.02~現 에스디바이오센서(주) 의장 2023.03~現 (주)바이오노트 의장 |
| 이효근 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 2000~2010 (주)에스디 혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회 부회장 2010~現 에스디바이오센서(주) 대표이사 |
| 조혜임 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | 2013~2020 에스디비인베스트먼트(주) 마케팅부문 이사 2016.04~2025.01 에스디바이오센서(주) 마케팅총괄 전무 2024.04~2025.01 (주)바이오노트 마케팅전략 전무 2025.02~現 에스디바이오센서(주) 부사장 2025.02~現 (주)바이오노트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영경 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 1999.01~現 한림대학교성심병원 진단검사의학과 교수 2003.12~2005.05 미국 Scripps Research Institute 연구원 2007.03~2022.02 한림대학교성심병원 진단검사의학과 과장 2015.03~現 한림대학교의과대학 진단검사의학교실 주임교수 2018.08~現 의료원산학협력단 단장 |
- |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |