| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 중부대로 200
(주)코디 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 외부감사인 선임보고 (3) 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제 21기 (2019. 01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||