| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2020년)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김종원 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 육일수 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 구자형 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 박종식 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 코디 대표이사 - 한국투자증권 |
| 육일수 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 코디 사내이사 - 메디카코리아 사내이사 |
| 구자형 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 시너지파트너스 대표이사 - 시너지이노베이션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 코디 사외이사 - 에코마이스터 사외이사 |
- 에코마이스터(사외이 사) |