| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,639 | - 매출액 | 34,120 | |
| - 부채총계 | 30,339 | - 영업이익 | 4,142 | ||
| - 자본금 | 12,241 | - 당기순이익 | -686 | ||
| - 자본총계 | 40,300 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,196 | - 매출액 | 58,793 | |
| - 부채총계 | 35,984 | - 영업이익 | 1,937 | ||
| - 자본금 | 12,241 | - 당기순이익 | -3,048 | ||
| - 자본총계 | 36,212 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(재선임) : 김종원,육일수 - 사내이사(신규선임) : 구자형 - 사외아사(재선임) : 박종식 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제22기(2020년) 재무제표(결손금처 리계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안 : 김종원 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안 : 육일수 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안 : 구자형 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-4호 의안 : 박종식 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)코디 대표이사 |
| 육일수 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)코디 사내이사 - 現 메디카코리아 사내이사 |
| 구자형 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 現 시너지파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 現 (주)코디 사외이사 | - 에코마이스터(사외이사) |