| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2021년)재무제표(결손금처 리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제4-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제4-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2021년 4월 14일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승관 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 서울중앙지검 검사 現 변호사 이승관 법률사무소 現 (주)코디 비상근 감사 |