| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,344 | - 매출액 | 30,952 | |
| - 부채총계 | 27,557 | - 영업이익 | 1,122 | ||
| - 자본금 | 14,146 | - 당기순이익 | -6,335 | ||
| - 자본총계 | 41,787 | *주당순이익(원) | -241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,640 | - 매출액 | 54,761 | |
| - 부채총계 | 31,946 | - 영업이익 | -3,132 | ||
| - 자본금 | 14,146 | - 당기순이익 | -7,331 | ||
| - 자본총계 | 36,694 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승관 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -前 서울중앙지검 검사 -前 변호사(개인 사무실) -前 법무법인 정률 변호사 -現 변호사(개인 사무실) |