| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,577 | - 매출액 | 59,035 | |
| - 부채총계 | 32,503 | - 영업이익 | 1,072 | ||
| - 자본금 | 15,822 | - 당기순이익 | -5,816 | ||
| - 자본총계 | 26,074 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,865 | - 매출액 | 79,243 | |
| - 부채총계 | 38,358 | - 영업이익 | -772 | ||
| - 자본금 | 15,822 | - 당기순이익 | -6,216 | ||
| - 자본총계 | 25,506 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철) ☞원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도선) ☞원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(반종윤) ☞원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상흥) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(양창은) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 1993년 베를린공대 경제공학과 졸업 1994년~1995년 독일 크리오란 아시아 총괄 디렉터 1996년~현재 ㈜크리오란 코리아 대표이사 |
| 김도선 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 1999년02월 고려대학교 경영학과 졸업 1998년12월~2022년12월 ㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상무 2023년01월~2024년02월 Stormic.Inc CFO 2024년03월~현재 ㈜지피클럽 재무본부장 |
| 반종윤 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 2001년03월 경원대학교 관광경영학과 졸업 2022년05월~2023년07월 ㈜피씨엘 경영실장 2023년07월~현재 ㈜지피클럽 재무팀 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상흥 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 강원대 경영학과 졸업 녹십자셀 대표이사 사장 (주)샤페론 사외이사 |
(주)샤페론 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창은 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 2004년~현재 대성삼경회계법인 파트너 |