- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 구분 | 현행 | 개정(안) | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제 33 조 ( 이사의 수 ) | 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 . | 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 . | 이사회 운영의 유연성 확보와 효율성 향상 |
※ 기타 참고사항
- 시행일 : 주주총회 승인 후 즉시
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 의안 | 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2-1호 | 김도연 | 1970.09.26 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 제2-2호 | 박진우 | 1982.06.23 | 사내이사 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
| 제2-3호 | 정영한 | 1975.03.03 | 사내이사 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
| 제2-4호 | 김용재 | 1966.05.20 | 사외이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김도연 | 주식회사 코디 사장 | 2002~2022 | 한국콜마㈜ 화장품본부 본부장 | 해당사항없음 |
| 2023~2024 | 아이큐어㈜ 화장품사업본부 부사장 | |||
| 2024~현재 | 주식회사 코디 사장 | |||
| 박진우 | ㈜지피클럽 신사업본부장 | 2005~현재 | ㈜지피클럽 신사업본부장 | 해당사항없음 |
| 정영한 | ㈜지피클럽 영업본부장 | 2008~2019 | 119골프 대표이사 | 해당사항없음 |
| 2020~현재 | ㈜지피클럽 영업본부장 | |||
| 김용재 | ㈜인투바이오 대표이사 | 1997~2010 | ㈜인터케어 대표이사 | 해당사항없음 |
| 2010~현재 | ㈜인투바이오 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[김용재 후보자] 1. 경영 전략 수립 및 검토- 이사회 구성원으로서 회사의 장기적인 성장과 발전을 위한 경영 전략 수립에 적극 참여할 계획입니다. 시장 동향과 소비자 트렌드를 반영하여 색조 화장품 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략을 제안하고 검토할 것입니다.2. 리스크 관리 및 윤리 경영 강화- 회사의 리스크 관리 체계를 점검하고, 윤리 경영을 강화하기 위한 방안을 모색하여 회사의 경영 활동이 법적, 윤리적 기준에 부합하도록 하여 기업의 신뢰성을 높일 것입니다.3. 혁신과 지속 가능성 촉진- 색조 화장품 산업의 혁신을 촉진하고, 지속 가능한 경영을 위한 방안을 제시할 것입니다. 친환경 제품 개발 및 지속 가능한 공급망 구축을 통해 회사의 사회적 책임을 다할 수 있도록 지원할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김도연 후보자]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[박진우 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정영한 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.[김용재 후보자]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
- 제3호 의안 : 감사 최경희 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최경희 | 1975.02.28 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최경희 | 변호사 | 1997~1998 | 사법연수원 수료 | 해당사항없음 |
| 1999~2001 | 육군법무관 | |||
| 2002~2015 | 김 &장 법률사무소 | |||
| 2007~2008 | 미국 Duke 대 법학석사 | |||
| 2016~현재 | 법무법인 혜화 파트너변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [최경희 후보자]본 후보자는 당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
- 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가. 의안 제목 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
나. 의안의 요지 - 2023 년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인
| 연도 | 항목 | 금액 ( 원 ) |
|---|---|---|
| 2023 년 ( 제 25 기 ) | 자본잉여금 | 68,622,233,321 |
| 결 손 금 | 68,608,922,605 |
- 법적 근거 : 상법 제 460 조 ( 법정준비금의 사용 )