| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영한 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김용재 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 최경희 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-21 주주총회소집공고 2024-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도연 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | ㆍ경남대학교 화학과 졸업('89.03~'96.02) ㆍ한국콜마㈜ 화장품본부 본부장('02.03~'22.03) ㆍ아이큐어㈜ 화장품사업본부 부사장('23.04~'24.06) ㆍ주식회사 코디 사장('24.06~현재) |
| 박진우 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | ㆍ두원공과대학 산업디자인학과 졸업(2003~2006) ㆍ㈜지피클럽 신사업본부장(2005~현재) |
| 정영한 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | ㆍ여주대학교 경영학과 졸업(1996~1999) ㆍ119골프 대표이사(2008~2019) ㆍ㈜지피클럽 영업본부장(2020.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용재 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | ㆍ한양대학교 화공재료 석사 졸업(1994~1996) ㆍ㈜인터케어 대표이사(1997~2010) ㆍ㈜인투바이오 대표이사(2010~현재) |
㈜인투바이오(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경희 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ사법연수원 수료(1997~1998) ㆍ육군법무관(1999~2001) ㆍ김&장 법률사무소(2002-2015) ㆍ미국 Duke 대 법학석사(LLM)(2007~2008) ㆍ법무법인 혜화 파트너변호사(2016~현재) |