| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,924 | - 매출액 | 60,819 | |
| - 부채총계 | 30,340 | - 영업이익 | 3,012 | ||
| - 자본금 | 21,650 | - 당기순이익 | 628 | ||
| - 자본총계 | 40,584 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,477 | - 매출액 | 78,414 | |
| - 부채총계 | 35,485 | - 영업이익 | 1,543 | ||
| - 자본금 | 21,650 | - 당기순이익 | 604 | ||
| - 자본총계 | 39,992 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2024년) 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 서창원 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창원 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 문과대학 학사 졸업(1994~2001) ㆍKT그룹 본사 전략투자실(2004~2010) ㆍCJ그룹지주사기획실, 올리브영 전략기획담당 (2011~2017) ㆍ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장(2024~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 의료기기 제조 및 유통, 판매업 20. 미용기기 제조 및 유통, 판매업 21. 전자제품 제조 및 유통, 판매업 22. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업 23. 가상화폐 투자업 24. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업 |
신규사업 확장을 위한 조항추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |