| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-25 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 의안 : 사내이사 유승욱 선임의 건 | - |
| 1-2 | 제1-2호 의안 : 사내이사 정선영 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승욱 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 1994년:대구대학교 무역학과 졸업 - 2010년:동국대학교 APP 3기 수료 - 2000년~2021년:(주)코스메카코리아 마케팅사업부 전무이사 - 2022년~2024년:(주)믹스플레이스 - 2024년~현 재:(주)코디 부사장 |
| 정선영 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 1997년 인하대학교 회계학과 졸업 - 2004년~2023년 : 신세계 인터네셔날 - 2023년~2024년 : 동일팩키지 - 2024년~2026년 : SM중공업(주) 관리본부장 - 2026년~현 재 : 지피클럽 CFO |