| 정정일자 | 2024-07-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.07.09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일자 및 안건 일부 추후 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-07-24 (오전 9시) | 2024-08-26 (오전 9시) |
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사내이사 김재명 선임의 건 -. 제2-3호 의안 : 사내이사 이철희 선임의 건 -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 차성호 선임의 건 -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 감사위원 차성호 선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 감사위원 송정선 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 원종성 선임의 건 |
▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(추후 확정) -. 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (추후 확정) ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후확정) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 원천동 627, ㈜퓨처코어 본점 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(추후 확정) -. 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (추후 확정) -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (추후 확정) ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정선 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 안건회계법인 신한은행 안건회계법인 부대표 법무법인 지평 전문위원 현.삼도회계법인 전문이사 |
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| 최승관 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 산하 구성원 변호사 현.법무법인 린 구성원 변호사 |
(주)엔지스테크널로지 |
| 원종성 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 하림홀딩스 KPMG삼정회계법인 이사 엔시스 현.삼덕회계법인 감사30부 재직 |
(주)엔시스 |