| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,809 | - 매출액 | 655 | |
| - 부채총계 | 16,744 | - 영업이익 | -7,117 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | -6,691 | ||
| - 자본총계 | 11,865 | *주당순이익(원) | -582 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,601 | - 매출액 | 13,734 | |
| - 부채총계 | 26,289 | - 영업이익 | -5,445 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | -5,821 | ||
| - 자본총계 | 18,311 | *주당순이익(원) | -582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 (조명수) - 사내이사 1명 신규선임 (심대석) - 사외이사 1명 신규선임 (황성진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 안건: 제21기 (2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건 -결손금처리계산서(안) 포함 '=> 원안대로 승인 제2호 안건: 이사 보수지급총액 승인의 건 '=> 원안대로 승인 제3호 안건: 감사 보수지급총액 승인의 건 '=> 원안대로 승인 제4호 안건: 이사 선임의 건 제4-1호 안건: 사내이사 조명수 임기만료에 따른 재선임 '=> 원안대로 승인 제4-2호 안건: 사내이사 심대석 신규 선임 '=> 원안대로 승인 제4-3호 안건: 사외이사 황성진 신규 선임 '=> 원안대로 승인 제5호 안건: 정관 일부 변경의 건 '=> 원안대로 승인 제6호 안건: 주식매수선택권 부여의 건 '=> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사내이사 홍기동은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다. 사외이사 장정순은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 참고서류 2025-03-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명수 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 아주대 생명과학과 박사 前) 제일약품㈜ 수석연구원 現) 에스바이오메딕스 연구소장 |
| 심대석 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 홍익대 경영학과 학사 前) 딜로이트 안진회계법인 이사 現) 에스바이오메딕스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성진 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | Johns Hopkins University, B.A. UCLA School of Law, J.D. 現) LimNexus LLP, 파트너 변호사 |
(주)아이센스 사외이사 |