| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,920,636,631 | - 매출액 | 23,630,302,177 | |
| - 부채총계 | 12,650,385,624 | - 영업이익 | 1,023,815,806 | ||
| - 자본금 | 4,573,974,000 | - 당기순이익 | 960,402,797 | ||
| - 자본총계 | 33,270,251,007 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 감사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집공고 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창수 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | -現)아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장 -前)한국소재부품협의회 (KITIA) 운영위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -前)안진회계법인 Manager -前)우림회계법인 Partner -前)인성회계법인 Partner -前)대영회계법인 Partner -前)정인회계법인 부대표 -現)정윤회계법인 대표이사 |