| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 191,383 | - 매출액 | 108,452 | |
| - 부채총계 | 50,966 | - 영업이익 | 17,090 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 19,174 | ||
| - 자본총계 | 140,417 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,071 | - 매출액 | 108,452 | |
| - 부채총계 | 50,875 | - 영업이익 | 16,914 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 19,001 | ||
| - 자본총계 | 140,196 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
- 제47기(19년01월01일~19년12월31일) 감사보고 및 영업보고 - 제47기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 박승국 → 원안대로 가결 - 제1-2호: 사외이사 후보 이정규 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제47기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승국 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
- 한올바이오파마 대표이사
- 한올바이오파마 바이오연구소장 - 대웅제약 생명공학연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정규 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
- 브릿지바이오테라퓨틱스 대표이사
- 렉스바이오 대표이사 - 크리스탈지노믹스 사업개발 이사 - LG화학 연구소 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정규 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 브릿지바이오테라퓨틱스 대표이사
- 렉스바이오 대표이사 - 크리스탈지노믹스 사업개발 이사 - LG화학 연구소 |