| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제48기(20년01월01일~20년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 후보 윤재춘 - 제2-2호: 사내이사 후보 정승원 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정 헌 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제48기(20년01월01일~20년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㈜대웅 대표이사(사장) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장) ㈜대웅 경영관리본부장(전무) ㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무) |
| 정승원 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표 UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원 노바티스 글로벌전략마케팅부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정헌 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO 삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원 MSD Korea 항암분야 의학임원 가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO 삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원 MSD Korea 항암분야 의학임원 가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수 |