| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 임성연 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이철헌 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성연 | 1968-07 | 3 | 재선임 | ㈜대웅제약 現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소 |
세영모빌리티㈜ (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소 |