| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 198,478 | - 매출액 | 101,594 | |
| - 부채총계 | 34,986 | - 영업이익 | 10,099 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 8,896 | ||
| - 자본총계 | 163,492 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,274 | - 매출액 | 101,594 | |
| - 부채총계 | 34,844 | - 영업이익 | 10,160 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 8,960 | ||
| - 자본총계 | 163,430 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 임성연 - 제1-2호: 사외이사 후보 이철헌 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원 후보 이철헌 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성연 | 1968-07 | 3 | 재선임 | ㈜대웅제약 現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소 |
세영모빌리티㈜ (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소 |