| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 후보 김진형 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 후보 김진형 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 주주총회는 보 고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | (현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사 |