| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-02-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당 예정 배당금 30원) - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김영기) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보 김영기) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (現) 정명회계법인 이사 (2012.07 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004.11 ~ 2012.06) |
정명회계법인 이사 (재)성곡미술문화재단 감사 학교법인 우천학원 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 정명회계법인 이사 (2012.07 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004.11 ~ 2012.06) |