| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,396 | - 매출액 | 175,735 | |
| - 부채총계 | 77,322 | - 영업이익 | 181 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | -575 | ||
| - 자본총계 | 79,074 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 784,070,940 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 선임 - 감사위원회 위원 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 -제1호 의안: 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-02-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (現)정명회계법인 이사 (2012.07~현재) (前)동남회계법인 (2004.11~2012.06) |
정명회계법인 이사 (재)성곡미술문화재단 감사 학교법인 우천학원 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)정명회계법인 이사 (2012.07~현재) (前)동남회계법인 (2004.11~2012.06) |