| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기 재무제표(2019.01.01 ~ 2019.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
(前)(주)세우포리머 재경팀
(現)코위버(주) 경영지원본부장(상무) |
코위버(주)
경영지원본부장 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(前)(주)세우포리머 재경팀
(現)코위버(주) 경영지원본부장 (상무) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 의료기기 판매업 | 의료기기 제조.임대업 및 도소매업 | 의료기기 사업의 구체적 명시 | |