| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 353,189 | - 매출액 | 177,776 | |
| - 부채총계 | 35,963 | - 영업이익 | 31,276 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 26,459 | ||
| - 자본총계 | 317,226 | *주당순이익(원) | 1,746 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,859 | - 매출액 | 177,179 | |
| - 부채총계 | 35,901 | - 영업이익 | 33,417 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 26,347 | ||
| - 자본총계 | 316,958 | *주당순이익(원) | 1,726 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,580,121,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원 겸임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 현) 환인제약(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상원 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | - 2014.03~2016.04 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 2016.04~2019.11 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 2019.11~현재 럭스로보 교육사업부 CCO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상원 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014.03~2016.04 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 2016.04~2019.11 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 2019.11~현재 럭스로보 교육사업부 CCO |