| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이원범) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 황상원) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 황상원 사외이사) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1974-10 | 3 | 재선임 | -(현)환인제약(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상원 | 1978-07 | 3 | 재선임 | - 톰슨로이터 기업본부 본부장 - (현) 럭스로보 교육사업부 CCO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상원 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 톰슨로이터 기업본부 본부장 - (현) 럭스로보 교육사업부 CCO |