| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | -상법개정에 따른 명칭변경, 이사회구성비율 조정 -감사위원 분리선임 의무화 및 의결권 제한 명확화 -자기주식처분 절차 및 임직원 성과보상 활용근거 신설 |
| 3 | 제3호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 선임의 건 | 후보자: 임필규 사외이사 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임필규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - KB국민은행 재무관리부 부장 - KB금융지주 리스크관리부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임필규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB국민은행 재무관리부 부장 - KB금융지주 리스크관리부사장 |