| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 4층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 :사내이사 최판길 재선임 의 건 - 제2-2호 :사외이사 나동희 선임의 건 - 제2-3호 :사외이사 이은아 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 :감사위원회 위원 나동희 선임의 건 - 제4-2호 :감사위원회 위원 이은아 선임의 건 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최판길 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경영학부 졸업 - 한올바이오파마 - ㈜한국파마 경영기획본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나동희 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現) |
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| 이은아 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現) |
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| 김정민 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나동희 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現) |
| 이은아 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現) |
| 김정민 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現) |