| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,387 | - 매출액 | 81,277 | |
| - 부채총계 | 40,946 | - 영업이익 | 6,086 | ||
| - 자본금 | 5,453 | - 당기순이익 | 3,792 | ||
| - 자본총계 | 71,441 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 545,335,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) ---> 원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 :사내이사 최판길 재선임 의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2-2호 :사외이사 나동희 선임의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2-3호 :사외이사 이은아 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 :감사위원회 위원 나동희 선임의 건 ---> 원안대로 가결 - 제4-2호 :감사위원회 위원 이은아 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최판길 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경영학부 졸업 - 한올바이오파마 - ㈜한국파마 경영기획본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나동희 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現) |
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| 이은아 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現) |
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| 김정민 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나동희 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現) |
| 이은아 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現) |
| 김정민 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現) |