| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495(본사 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제42기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%) |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명(상근), 사외이사 1명 |
| 2-1 | 사내이사 김은석 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2 | 사내이사 김형민 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-3 | 사외이사 박정일 선임의 건 | 재선임 |
| 3 | 감사 강효원 선임의 건 | 상근감사 1명, 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은석 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (現)한국의약품수출입협회 부회장 (現)한국제약협동조합 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 |
| 김형민 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | (前)대화제약(주) 생산지원팀 팀장 (現)대화제약(주) 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | (前)Law & Pharm 법률사무소 개설 (前)법무법인 로고스 구성원 변호사 (前)한국의약연구소 사외이사, 감사위원 (前)(주)다산제약 사외이사 (現)정연 법률사무소 구성원 변호사 (現)대화제약(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사 |