| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,083 | - 매출액 | 130,046 | |
| - 부채총계 | 97,532 | - 영업이익 | -29,571 | ||
| - 자본금 | 16,342 | - 당기순이익 | -34,500 | ||
| - 자본총계 | 181,551 | *주당순이익(원) | -1,108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 279,388 | - 매출액 | 130,051 | |
| - 부채총계 | 97,781 | - 영업이익 | -30,755 | ||
| - 자본금 | 16,342 | - 당기순이익 | -35,180 | ||
| - 자본총계 | 181,607 | *주당순이익(원) | -1,126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 김지영(신규선임) 사외이사 1명 조상철(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지영 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 조상철 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지영 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 대학원 前) JW중외제약 과장 마크로젠 경영본부 부장 씨젠 기획실장 現) (주)바이넥스 조직관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 前)대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고득검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現) 법무법인 태평양 변호사 |
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